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Interim / Quarterly Report • Mar 12, 2019

참고서류 3.2 영신금속공업 주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
제 출 일:	2019년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 영신금속공업 주식회사&cr주 소: 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118&cr전화번호: 031-680-8600

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
영신금속공업 주식회사	보통주	150,000	1.18%	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	주식 소유 수량	주식 소유 비율	회사와의 관계	비고
선지영	최대주주	보통주	2,240,130	17.4%	최대주주	-
이용규	최대주주의 특수관계인	보통주	180,000	1.4%	최대주주의 특수관계인	-
이윤선	최대주주의 특수관계인	보통주	100,855	0.8%	최대주주의 특수관계인	-
이승민	최대주주의 특수관계인	보통주	100,642	0.8%	최대주주의 특수관계인	-
홍석희	등기임원	보통주	100,500	0.8%	등기임원	-
이정준	최대주주의 특수관계인	보통주	396,154	3.1%	최대주주의 특수관계인	-
이인형	최대주주의 특수관계인	보통주	142,461	1.1%	최대주주의 특수관계인	-
성수진	최대주주의 특수관계인	보통주	1,000	0.0%	최대주주의 특수관계인	-
계		-	2,722,127	25.4%	-	-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
홍상범	보통주	-	직원	-
신무일	보통주	-	직원
강성윤	보통주	-	직원
전홍복	보통주	-	직원
선우현희	보통주	-	직원
윤철호	보통주	-	직원
이정구	보통주	-	직원	-
권현재	보통주	-	직원	-
송제훈	보통주	-	직원	-
이재용	보통주	-	직원	-
최영	보통주	-	직원	-
김승일	보통주	-	직원	-
이주형	보통주	-	직원	-
박경호	보통주	-	직원	-
권찬석	보통주	-	직원	-
박기현	보통주	-	직원	-
김경범	보통주	-	직원	-
권순호	보통주	-	직원	-
조충희	보통주	-	직원	-
조상제	보통주	-	직원	-

3. 피권유자의 범위제47기 정기주주총회(2019년 3월 29일 예정)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2018년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지제47기 정기주주총회 진행을 위해 필요한 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 15일, (종료일) - 2019년 3월 28일

나. 위임장용지의 교부방법 &cr √ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

-	-
-	-
-	-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 3월 29일 09시 &cr (장소) - 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 &cr 118, 본사 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 박민규 (부서 및 직위) -재무회계팀 과장&cr (연락처) 031-680-8000&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2018년 당사의 경영실적은 매출액 117,474백만원, 영업이익 4,263백만원, 법인세비용차감전순이익 5,455백만원, 당기순이익 3,272백만원으로 매출액은 약 0.2% 감소하였으나 영업이익, 법인세비용차감전순이익 및 당기순이익은 전년대비하여 흑자전환하였습니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr ※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견 및 세부 주석사항을 포함한 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.&cr

- 연결재무상태표

<연 결 재 무 상 태 표>

제 47 기 2018. 12. 31 현재
제 46 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 47 기	제 46 기
자 산
유동자산	46,821,686,741	37,585,048,158
현금및현금성자산	8,933,464,879	1,315,449,985
금융기관예치금	411,631,708	588,000,000
매출채권	17,357,452,950	16,113,016,080
기타수취채권	198,988,424	748,530,611
재고자산	16,427,114,790	15,736,475,651
당기법인세자산	417,934	256,084,314
기타자산	3,492,616,056	2,827,491,517
비유동자산	89,161,940,424	91,645,492,147
장기매출채권	-	-
금융기관예치금	130,900,000	947,534,500
기타수취채권	291,622,000	324,405,500
기타포괄손익-공정가치금융자산	10,614,860	-
당기손익-공정가치금융자산	12,700,000	-
매도가능금융자산	-	24,202,015
만기보유금융자산	-	108,000,000
종속기업투자	-	-
관계기업투자	411,129,860	445,142,922
유형자산	86,081,817,767	87,822,441,605
무형자산	502,575,139	528,446,164
투자부동산	1,720,580,798	1,445,319,441
이연법인세자산	-	-
기타자산	-	-
자산총계	135,983,627,165	129,230,540,305
부채
I. 유동부채	67,527,692,664	75,009,809,072
매입채무	17,619,881,817	14,040,511,533
차입금	36,967,742,222	46,268,522,147
기타지급채무	2,469,257,997	4,746,430,498
유동성장기차입금	8,397,732,274	8,815,091,489
충당부채	512,443,418	330,292,714
당기법인세부채	1,002,056,540	-
기타부채	558,578,396	808,960,691
II. 비유동부채	31,094,730,727	33,115,058,505
차입금	24,955,013,753	24,810,299,454
기타지급채무	-	-
순확정급여부채	3,981,572,871	7,259,275,058
이연법인세부채	2,158,144,103	1,045,483,993
부채총계	98,622,423,391	108,124,867,577
자본
지배기업의 소유주지분	37,361,203,774	21,105,672,728
자본금	6,416,484,000	3,146,484,000
자본잉여금	13,287,324,764	3,470,570,264
기타자본	(518,045,015)	(518,045,015)
기타포괄손익누계액	286,783,081	267,072,873
이익잉여금	17,888,656,944	14,739,590,606
비지배지분	-	-
자본총계	37,361,203,774	21,105,672,728
부채및자본총계	135,983,627,165	129,230,540,305

- 연결포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 46 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )

과 목	제 47 기	제 46 기
매출액	117,473,878,686	117,773,187,602
매출원가	92,614,089,533	100,067,641,796
매출총이익	24,859,789,153	17,705,545,806
판매비와관리비	20,596,401,781	24,023,967,147
영업이익	4,263,387,372	(6,318,421,341)
금융수익	681,585,641	1,983,824,253
금융비용	2,683,509,821	3,374,632,326
기타이익	4,077,101,937	905,035,894
기타손실	883,561,401	8,228,658,735
법인세비용차감전순이익	5,455,003,728	(15,032,852,255)
법인세비용	2,183,055,575	1,296,805,148
당기순이익	3,271,948,153	(16,329,657,403)
기타포괄손익	(103,171,607)	2,350,804,308
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(122,881,815)	2,297,552,286
순확정급여부채의 재측정요소	(122,881,815)	2,297,552,286
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 있는 항목	19,710,208	53,252,022
매도가능금융자산평가손익	(691,981)	73,655,728
해외사업장외화환산차이	20,402,189	(20,403,706)
총포괄손익	3,168,776,546	(13,978,853,095)
지배기업 소유주지분	3,168,776,546	(13,978,853,095)
비지배지분	-	-

- 연결자본변동표&cr

<연결자본변동표>

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 46 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익&cr누계액	이익잉여금	비지배지분	총계
2017.01.01 (기초자본)	3,146,484,000	3,470,570,264	(518,045,015)	213,820,851	29,017,414,443	-	35,330,244,543
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(16,329,657,403)	-	(16,329,657,403)
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	73,655,728	-	-	73,655,728
해외사업환산손익	-	-	-	(20,403,706)	-	-	(20,403,706)
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	2,297,552,286	ㅅ	2,297,552,286
총기타포괄이익	-	-	-	53,252,022	2,297,552,286	-	2,350,804,308
총포괄이익	-	-	-	53,252,022	(14,032,105,117)	-	(13,978,853,095)
소유주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(245,718,720)	-	(245,718,720)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(245,718,720)	-	(245,718,720)
2017.12.31 (기말자본)	3,146,484,000	3,470,570,264	(518,045,015)	267,072,873	14,739,590,606	-	21,105,672,728
2018.01.04 (기초자본)	3,146,484,000	3,470,570,264	(518,045,015)	267,072,873	14,739,590,606	-	21,105,672,728
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,271,948,153	-	3,271,948,153
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(691,981)	-	-	(691,981)
해외사업환산손익	-	-	-	20,402,189	-	-	20,402,189
순확정급여부채의재측정요소	-	-	-	-	(122,881,815)	-	(122,881,815)
총기타포괄이익	-	-	-	19,710,208	(122,881,815)	-	(103,171,607)
총포괄손익	-	-	-	19,710,208	3,149,066,338	-	3,168,776,546
소유주와의 거래
보통주 발행	3,270,000,000	9,816,754,500	-	-	-	-	13,086,754,500
배당금지급	-	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 총액	3,270,000,000	9,816,754,500	-	-	-	-	13,086,754,500
2018.12.31 (기말자본)	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	286,783,081	17,888,656,944	-	37,361,203,774

- 연결현금흐름표&cr

<연결현금흐름표>

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 46 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 47 기		제 46 기
영업활동으로 인한 현금흐름		8,178,239,758		(5,936,341,031)
영업으로부터 창출된 현금흐름	10,478,542,503		(1,837,316,537)
이자의 지급	(2,635,250,680)		(2,244,270,099)
이자의 수취	117,286,117		25,065,455
배당금의 지급	-		(245,718,720)
배당금의 수취	-		2,305,440
법인세 환급(납부)	217,661,819		(1,636,406,570)
투자활동으로 인한 현금흐름		(3,044,554,962)		(6,252,680,549)
금융기관예치금의 감소	1,577,592,000		1,000,000
금융기관예치금의 증가	(584,589,208)		(292,898,000)
대여금의 감소	261,524,400		211,972,500
대여금의 증가	(142,200,000)		(118,900,000)
보증금의 감소	128,720,260		63,247,400
보증금의 증가	(33,000,000)		(33,419,170)
매도가능금융자산의 처분	-		373,330,745
매도가능금융자산의 취득	-		(162,776,920)
만기보유금융자산의 취득	-		(108,000,000)
유형자산의 처분	376,577,083		950,637,064
유형자산의 취득	(4,535,652,327)		(6,858,754,533)
무형자산의 취득	(93,527,170)		(278,119,635)
재무활동으로 인한 현금흐름		2,483,653,482		11,133,505,594
단기차입금의 차입	33,680,867,553		66,235,971,945
단기차입금의 상환	(42,981,647,478)		(55,689,814,781)
장기차입금의 차입	6,300,000,000		6,726,000,000
유동성장기차입금의 상환	(7,602,321,093)		(6,138,651,570)
보통주의 발행	13,086,754,500		-
현금의 증가(감소)		7,617,338,277		(1,055,515,986)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과		676,617		(15,553,863)
기초의 현금		1,315,449,985		2,386,519,834
기말의 현금		8,933,464,879		1,315,449,985

- 재무상태표&cr

<재 무 상 태 표>

제 47 기 2018. 12. 31 현재
제 46 기 2017. 12. 31 현재
(단위 : 원 )

과 목	제 47 기	제 46 기
자 산
유동자산	41,669,870,489	30,974,020,939
현금및현금성자산	8,879,558,351	940,933,273
금융기관예치금	411,631,708	588,000,000
매출채권	16,063,479,813	15,857,878,186
기타수취채권	1,245,353,257	666,765,408
재고자산	12,636,731,578	11,780,484,037
당기법인세자산	-	255,696,370
만기보유금융자산	-	-
기타자산	2,433,115,782	884,263,665
비유동자산	78,408,437,897	80,225,724,883
장기매출채권	-	-
금융기관예치금	130,900,000	947,534,500
기타수취채권	9,848,910,188	9,810,005,500
기타포괄손익-공정가치금융자산	10,614,860	-
당기손익-공정가치금융자산	12,700,000	-
매도가능금융자산	-	24,202,015
만기보유금융자산	-	108,000,000
종속기업투자	-	-
관계기업투자	500,000,000	500,000,000
유형자산	65,615,806,215	66,770,092,814
무형자산	484,874,613	505,196,146
투자부동산	1,720,580,798	1,445,319,441
이연법인세자산	-	-
기타자산	84,051,223	115,374,467
자산총계	120,078,308,386	111,199,745,822
부채
I. 유동부채	63,146,545,245	67,403,532,042
매입채무	15,072,610,692	10,322,107,182
차입금	36,967,742,222	46,268,522,147
기타지급채무	3,243,576,103	3,444,082,208
유동성장기차입금	5,821,000,000	6,353,550,000
충당부채	512,443,418	330,292,714
당기법인세부채	1,002,056,540	-
기타부채	527,116,270	684,977,791
II. 비유동부채	23,910,765,659	23,832,609,542
차입금	17,869,000,000	15,590,000,000
기타지급채무	50,609,768	81,872,981
순확정급여부채	3,981,572,871	7,259,275,058
이연법인세부채	2,009,583,020	901,461,503
부채총계	87,057,310,904	91,236,141,584
자본
자본금	6,416,484,000	3,146,484,000
자본잉여금	13,287,324,764	3,470,570,264
기타자본	(518,045,015)	(518,045,015)
기타포괄손익누계액	(5,683,261)	(4,991,280)
이익잉여금	13,840,916,994	13,869,586,269
자본총계	33,020,997,482	19,963,604,238
부채및자본총계	120,078,308,386	111,199,745,822

&cr - 포괄손익계산서&cr

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 46 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제47기	제46기
매출액	116,182,394,293	116,841,450,783
매출원가	90,542,746,187	96,388,938,178
매출총이익	25,639,648,106	20,452,512,605
판매비와관리비	19,515,493,142	22,420,474,754
영업이익	6,124,154,964	(1,967,962,149)
금융수익	711,902,424	391,135,517
금융비용	2,313,335,567	2,996,690,343
기타이익	3,995,376,037	386,028,692
기타손실	6,240,829,743	15,975,781,134
법인세비용차감전순이익	2,277,268,115	(20,163,269,417)
법인세비용	2,183,055,575	(106,571,968)
당기순이익	94,212,540	(20,056,697,449)
기타포괄손익	(123,573,796)	2,371,208,014
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(123,573,796)	2,297,552,286
순확정급여부채의 재측정요소	(122,881,815)	2,297,552,286
기타포괄손익-공정가치 지분상품 평가손익	(691,981)	-
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 있는 항목	-	73,655,728
매도가능금융자산평가손익	-	73,655,728
해외사업장외화환산차이	-	-
총포괄손익	(29,361,256)	(17,685,489,435)

- 자본변동표&cr

<자본변동표>

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 46 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
2017.01.01 (기초자본)	3,146,484,000	3,470,570,264	(518,045,015)	(78,647,008)	31,874,450,152	37,894,812,393
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(20,056,697,449)	(20,056,697,449)
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	73,655,728	-	73,655,728
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	2,297,552,286	2,297,552,286
총포괄이익	-	-	-	73,655,728	(17,759,145,163)	(17,685,489,435)
소유주와의 거래
배당금지급	-	-	-	-	(245,718,720)	(245,718,720)
소유주와의 거래 총액	-	-	-	-	(245,718,720)	(245,718,720)
2017.12.31 (기말자본)	3,146,484,000	3,470,570,264	(518,045,015)	(4,991,280)	13,869,586,269	19,963,604,238
2018.01.04 (기초자본)	3,146,484,000	3,470,570,264	(518,045,015)	(4,991,280)	13,869,586,269	19,963,604,238
총포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	94,212,540	94,212,540
기타포괄손익
매도가능금융자산평가손익	-	-	-	(691,981)	-	(691,981)
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(122,881,815)	(122,881,815)
총포괄손익	-	-	-	(691,981)	(28,669,275)	(29,361,256)
소유주와의 거래
보통주 발행	3,270,000,000	9,816,754,500				13,086,754,500
배당금지급	-	-	-	-	-	-
소유주와의 거래 총액	3,270,000,000	9,816,754,500	-	-	-	13,086,754,500
2018.12.31 (기말자본)	6,416,484,000	13,287,324,764	(518,045,015)	(5,683,261)	13,840,916,994	33,020,997,482

&cr- 현금흐름표&cr

<현금흐름표>

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 46 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 47 기		제 46 기
영업활동으로 인한 현금흐름		9,294,756,155		(4,453,364,789)
영업으로부터 창출된 현금흐름	11,212,446,704		(803,354,800)
이자의 지급	(2,245,167,618)		(1,789,852,008)
이자의 수취	109,804,069		19,661,869
배당금의 지급	-		(245,718,720)
배당금의 수취	-		2,305,440
법인세 환급(납부)	217,673,000		(1,636,406,570)
투자활동으로 인한 현금흐름		(6,874,329,992)		(8,339,246,023)
금융기관예치금의 감소	1,577,592,000		1,000,000
금융기관예치금의 증가	(584,589,208)		(292,898,000)
대여금의 감소	261,524,400		211,972,500
대여금의 증가	(5,541,915,000)		(4,756,040,000)
보증금의 감소	118,783,500		63,247,400
보증금의 증가	(33,000,000)		(25,120,000)
매도가능금융자산의 처분	-		373,330,745
매도가능금융자산의 취득	-		(162,776,920)
만기보유금융자산의 취득	-		(108,000,000)
종속기업투자의 취득	-		-
유형자산의 처분	163,208,982		950,637,064
유형자산의 취득	(2,743,734,666)		(4,319,325,154)
무형자산의 취득	(92,200,000)		(275,273,658)
재무활동으로 인한 현금흐름		5,532,424,575		11,759,407,164
단기차입금의 차입	29,680,867,553		66,235,971,945
단기차입금의 상환	(42,981,647,478)		(55,689,814,781)
장기차입금의 차입	6,300,000,000		6,726,000,000
유동성장기차입금의 상환	(4,553,550,000)		(5,512,750,000)
전환사채의 발행	4,000,000,000		-
보통주의 발행	13,086,754,500		-
현금의 증가(감소)		7,952,850,738		(1,033,203,648)
현금및현금성자산의 환율변동효과		(14,225,660)		(3,298,684)
기초의 현금		940,933,273		1,977,435,605
기말의 현금		8,879,558,351		940,933,273

- 이익잉여금처분계산서(안)&cr

<이익잉여금처분계산서>

제 47 기 (2018. 1. 1 부터 2018. 12. 31 까지)
제 46 기 (2017. 1. 1 부터 2017. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 47 기&cr(처분예정일:2019년 3월 29일)		제 46 기&cr(처분확정일:2018년 3월 30일)
미처분이익잉여금		12,625,793,720		12,654,462,995
전기이월미처분이익잉여금	12,654,462,995		30,413,608,158
순확정급여부채의 재측정요소	-122,881,815		2,297,552,285
당기순이익(손실)	94,212,540		-20,056,697,449
이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-
재무구조 개선적립금	-		-
현금배당금	-		-
차기이월미처분이익잉여금		12,625,793,720		12,654,462,995

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
이인형	1931. 1. 28	영신금속공업(주) 고문	2021. 3. 30

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
이인형	고령에, 경영활동 직접 참여하지 않음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤치영	1962.12.26	부	-	이사회
이윤선	1995.08.18	부	자	이사회
이재학	1969.08.23	여	-	이사회
황익수	1961.09.21	여	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
윤치영	법무법인 와이비엘 대표변호사	대한상사중재원 중재인 &cr방위사업청 정보공개심의위원 &cr경기도 오산시 법률고문	-
이윤선	영신금속공업(주) 과장	이화여자대학교 졸업 &cr이화여자외국어고등학교 졸업	-
이재학	호연회계법인 전무이사	고려대학교 경영학과 졸업 &cr성도회계법인 전무이사 &cr(주)KT서브마린 사외이사	-
황익수	제이에프넷 이사	세종대학교 경영학과 졸업 &cr한국전자무역 서비스협회 회장 &cr한국무역정보통신 상무	-

&cr※ 기타 참고사항&cr- 사내이사 후보자 윤치영은 현재 회사의 사외이사이며 사외이사 사임 예정입니다.&cr

04_감사위원회위원의선임 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
윤치영	1962.12.26	부	-	이사회
이재학	1969.08.23	여	-	이사회
황익수	1961.09.21	여	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약력	해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
윤치영	법무법인 와이비엘 대표변호사	대한상사중재원 중재인 &cr방위사업청 정보공개심의위원 &cr경기도 오산시 법률고문	-
이재학	호연회계법인 전무이사	고려대학교 경영학과 졸업 &cr성도회계법인 전무이사 &cr(주)KT서브마린 사외이사	-
황익수	제이에프넷 이사	세종대학교 경영학과 졸업 &cr한국전자무역 서비스협회 회장 &cr한국무역정보통신 상무	-

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	5 ( 2 )	5 ( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	2,200,000,000	2,200,000,000

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용변경후 내용변경의 목적

제1조(상호) &cr 당 회사는 영신금속공업주식회사 라고 부른다. 영문으로는 YOUNGSINMETAL INDUSTRIAL CO. LTD. 라고 한다.

제1조(상호) &cr 당 회사는 영신금속공업 주식회사(榮伸金屬工業 株式會社) 라고 부른다. 영문으로는 YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD. 라고 한다.

- 상호변경(한자표기법 변경)

기 존	변 경
永信金屬工業 株式會社	榮伸金屬工業 株式會社

제8조(주식 및 주권의 종류) &cr ① 당 회사의 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다. 주권은 일주권, 오주권, 십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 팔종으로 한다.

제8조(주식 및 주권의 종류)

① 당 회사의 주식의 종류는 보통주식과 종류주식으로 한다.

- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)

(신설)

제8조의1(주식등의 전자등록) 회사는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.

- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설

제11조(명의개서 대리인)

① 당 회사는 명의개서 대리인을 둔다.

② 명의개서 대리인 및 그 사무 취급 장소와 대행업무 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다.

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 명의개서 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소 주권의 발행, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 증권대행업무 규정에 따른다.

제11조(명의개서 대리인)

① (좌동)

② (좌동)

③ 당 회사의 주주명부 또는 그 부본을 명의개서 대리인의 사무 취급 장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급하게 한다.

④ (좌동)

- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영

제12조(주주등의 주소 및 인감신고)

① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감을 제11조의 명의개서 대리인에게 신고하여야 한다.

② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다.

③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우와도 같다.

제12조 <삭제>

- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)

① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며, 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

- 문구정비

제14조(소집시기,소집권자,소집통지 및 공고)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

제14조(소집시기,소집권자,소집통지 및 공고)

② 정기주주총회는 매 사업년도 종료 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.

- 문구정비

제35조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

제35조(사채발행에 관한 준용규정)

제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.

- 정관 제12조의 삭제에 따른 문구 정비

제30조의1(외부감사인의 선임)

① 회사는 외부감사인을 선임함에 있어서는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 의한 감사인 선임위원회의 승인을 얻어야 한다 .

제30조의1(외부감사인의 선임)

① 회사는 외부감사인을 선임함에 있어서는 주 식회사 등의 외부감사에 관한 법률 의 규정에 따라 감사위원회는 외부감사인을 선정하여야 하고, 회사는 그 사실을 외부감사인을 선임한 이후에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.

- 법률 명칭변경에 따른 자구수정

- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 따라 외부감사인 선정권한의 개정 내용 반영

부칙

이 정관은 2019년 3월 29일부터 개정 시행한다. 다만, 제 8조, 제8조의1, 제11조, 제12조 및 제35조의 개정 규정은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령이 시행되는 날로부터 시행한다.

- 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령 시행일(2019년 9월 16일)을 고려한 경과 규정

20_기타주주총회의목적사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인의 건

나. 의안의 요지

2018. 7. 16일부 사외이사 채수원이 일신상의 사유로 사임함에 따라 법령과 정관에 따른 사외이사 및 감사위원의 수에 결원이 발생하였고, 감사위원회 운영에 차질이 불가피하여 상법, 외부감사법 및 자본시장법 등에서 규정한 감사위원회의 업무수행이 불가하게 되었습니다. 회사는 주주총회를 소집하여 사외이사(감사위원)를 신규선임했어야 하나 결산기가 도래하여 정기주주총회 전에 임시주주총회 개최는 어려운 상황이었습니다. 따라서 감사위원회의 재무제표 감사, 외부감사인 선임, 내부회계관리규정 개정, 내부회계관리제도 운영실태 보고 등 정기주주총회 이전에 감사위원회의 승인ㆍ보고 등 법률이 정한 감사위원회 업무를 원활하게 수행하기 위하여 수원지방법원 평택지원에일시사외이사 직무대행자 선임을 신청하였고, 동 법원의 결정에 따라 2019.2.13일부로 오윤하 변호사를 일시사외이사로 선임하였습니다.&cr 감사위원의 경우에는 주주총회에서 선임하는 방법 외에 법률이 정한 다른 절차가규정되어 있지 않습니다. 따라서 법원의 결정에 따라 선임된 일시사외이사 오윤하에 대해서 주주총회의 결의로 감사위원 선임절차를 거쳐야 하나, 회사가 일시사외이사 선임신청한 목적이 감사위원 결원을 보충하기 위함이었던 바, 법원결정으로 선임된 일시사외이사 오윤하가 감사위원으로서의 직을 수행하게 되었습니다. 이에 주주총회에서 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인을 요청드립니다.&cr