YM CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Oct 20, 2025

와이엠/주주총회소집결의/(2025.10.20)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-11-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로118번길 118, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		회의 목적사항 가.부의안건 제1호 의안: 사외이사 선임(후보자 이기명) 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임(후보자 이기명)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-10-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기명	1975-05	3	신규선임	-(현)태림회계법인 이사 -서우회계법인(2020.09~2022.04) -흥국자산운용(2018.10~2020.09)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이기명	1975-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	-(현)태림회계법인 이사 -서우회계법인(2020.09~2022.04) -흥국자산운용(2018.10~2020.09)