YM CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2024

와이엠/정기주주총회결과/(2024.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제52기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	131,780		- 매출액
- 부채총계	91,417		- 영업이익	4,262
- 자본금	9,587		- 당기순이익	1,344
- 자본총계	40,363		*주당순이익(원)	71
나. 연결	- 자산총계	137,164		- 매출액
- 부채총계	93,524		- 영업이익	4,162
- 자본금	9,587		- 당기순이익	947
- 자본총계	43,640		*주당순이익(원)	50
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2023년01월01일~ 2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 \=>원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 \=>원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 선지영) \=>원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 최동윤) \=>원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-14 사업보고서(일반법인) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-07 참고서류 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-02-02 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
선지영	1968-11	3년	재선임	주식회사 와이엠 대표이사(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동윤	1957-05	3년	재선임	- 재단법인 티머니복지재단 이사장(現) -노원구 서비스공단 이사장 -대통령비서실 민정수석 비서관실 행정관 -美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 -서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장	재단법인 티머니복지재단(이사장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최동윤	1957-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 재단법인 티머니복지재단 이사장(現) -노원구 서비스공단 이사장 -대통령비서실 민정수석 비서관실 행정관 -美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 -서울시 가족보건기획관·감사관·상수도사업본부장·경제진흥실장