YM CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 13, 2023

영신금속/주주총회소집결의/(2023.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제51기(2022.1.1~12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 사외이사 중임의 건(사외이사 김우철) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 중임의 건(감사위원 김우철) 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명변경) -사명변경안 : 주식회사 와이엠(YM CO., LTD.) ※YM(YOUNG MOBILITY 의 약자)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 주요내용 중 "제5호 의안 정관 일부변경의 건"의 사명변경 세부내역은 다음과 같습니다. 변경 전 사명 : 영신금속공업 주식회사(YOUNGSIN METAL INDUSTRIAL CO., LTD.) 변경 후 사명 : 주식회사 와이엠(YM CO., LTD.) ※YM(YOUNG MOBILITY 의 약자)
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우철	1976-08	3년	재선임	- 재정회계법인 이사(現) - 태화복지재단 감사(現) - 나이스채권평가 팀장 - 성도/성지회계법인 회계사 - 연세대학교 경영전문대학원 금융MBA(석사) 졸업	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우철	1976-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 재정회계법인 이사(現) - 태화복지재단 감사(現) - 나이스채권평가 팀장 - 성도/성지회계법인 회계사 - 연세대학교 경영전문대학원 금융MBA(석사) 졸업