YM CO., LTD. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

영신금속/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제50기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(2명)     제3-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 서인권 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회위원 윤치영 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤치영	1962-12	3년	재선임	영신금속공업 부사장(現) 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한건설협회 법률자문 변호사(現)
서인권	1963-06	3년	신규선임	영신금속공업 부사장(現) 자동차부품산업진흥재단 자문위원 현대자동차 개발실 상무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤치영	1962-12	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	영신금속공업 부사장(現) 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한건설협회 법률자문 변호사(現)