YM CO., LTD.

AGM Information • Mar 28, 2022

영신금속/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 50기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	130,935		- 매출액
- 부채총계	93,876		- 영업이익	-271
- 자본금	9,587		- 당기순이익	373
- 자본총계	37,059		*주당순이익(원)	20
나. 연결	- 자산총계	138,674		- 매출액
- 부채총계	99,324		- 영업이익	1,544
- 자본금	9,587		- 당기순이익	554
- 자본총계	39,350		*주당순이익(원)	29
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사위원회위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 :   - 감사보고   - 영업보고   - 외부감사인 선임보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제50기 연결 및 별도 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명)    제3-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건 → 원안대로 가결    제3-2호 의안 : 사내이사 서인권 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회위원 윤치영 선임의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-18 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤치영	1962-12	3년	재선임	영신금속공업 부사장(現) 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한건설협회 법률자문 변호사(現)
서인권	1963-06	3년	신규선임	영신금속공업 부사장(現) 자동차부품산업진흥재단 자문위원 현대자동차 개발실 상무

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤치영	1962-12	3년	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	영신금속공업 부사장(現) 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한건설협회 법률자문 변호사(現)