YM CO., LTD. — AGM Information 2021

Nov 10, 2021

영신금속/주주총회소집결의/(2021.11.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-12-20
시간	오전 09시 00분
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 본사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) - 후보자 : 최동윤 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : '임원 퇴직금 지급 규정'제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-11-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 주주총회 의안에 대한 변동사항 발생 시 재공시할 예정입니다
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최동윤	1957-05	3	신규선임	現) 재단법인 티머니복지재단 이사장 前) 제31회 행정고등고시 합격 前)대통령비서실 민정수석비서관실 행정관 前)美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 前)서울시 가족보건기획관 · 감사관 · 상수도사업본부장 · 경제진흥실장 前)노원구서비스공단 이사장	- 재단법인 티머니복지재단(이사장)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최동윤	1957-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 재단법인 티머니복지재단 이사장 前)제31회 행정고등고시 합격 前)대통령비서실 민정수석비서관실 행정관 前)美 콜로라도大 행정대학원 연구교수 前)서울시 가족보건기획관 · 감사관 · 상수도사업본부장 · 경제진흥실장 前)노원구서비스공단 이사장