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AGM Information • Mar 8, 2019

영신금속/주주총회소집결의/(2019.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인의 건 제3호 의안 : 이사해임의 건(사내이사 이인형) 제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명)  제4-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건  제4-2호 의안 : 사내이사 이윤선 선임의 건  제4-3호 의안 : 사외이사 이재학 선임의 건  제4-4호 의안 : 사외이사 황익수 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건  제5-1호 의안 : 감사위원 윤치영 선임의 건  제5-2호 의안 : 감사위원 이재학 선임의 건  제5-3호 의안 : 감사위원 황익수 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 정관일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤치영	1962-12	3년	신규선임	법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문
이윤선	1995-08	3년	신규선임	이화여자대학교 졸업 이화여자외국어고등학교 졸업 영신금속공업 과장(現)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재학	1969-08	3년	신규선임	고려대학교 경영학과 졸업 호연회계법인 전무이사(現) 성도회계법인 전무이사 (주)KT서브마린 사외이사	세방 주식회사(사외이사)
황익수	1961-09	3년	신규선임	세종대학교 경영학과 졸업 제이에프넷 이사 한국전자무역 서비스협회 회장 한국무역정보통신 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤치영	1962-12	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심위위원 경기도 오산시 법률고문
이재학	1969-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 경영학과 졸업 호연회계법인 전무이사(現) 세방(주) 사외이사(現) 성도회계법인 전무이사 (주)KT서브마린 사외이사
황익수	1961-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	세종대학교 경영학과 졸업 제이에프넷 이사 한국전자무역 서비스협회 회장 한국무역정보통신 상무