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AGM Information • Mar 29, 2019

영신금속/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제47기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	120,078		- 매출액
- 부채총계	87,143		- 영업이익	5,719
- 자본금	6,416		- 당기순이익	8
- 자본총계	32,935		*주당순이익(원)	1
나. 연결	- 자산총계	135,297		- 매출액
- 부채총계	98,175		- 영업이익	3,688
- 자본금	6,416		- 당기순이익	3,033
- 자본총계	37,122		*주당순이익(원)	292
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	한정(감사범위의 제한)
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제47기 재무제표(2018.1.1~2018.12.31)승인(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 이인형) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 윤치영) → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 이윤선) → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이사후보자 이재학 ) → 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이사후보자 황익수) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사내이사 윤치영) → 원안대로 가결 제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사외이사 이재학) → 원안대로 가결 제5-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사외이사 황익수) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-19 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤치영	1962-12	3	신규선임	법무법인 와이비엘 대표변호사(현) 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이윤선	1995-08	3	신규선임	영신금속공업 과장(현) 이화여자대학교 졸업 이화여자외국어고등학교 졸업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재학	1969-08	3	신규선임	호연회계법인 전무이사(현) 고려대학교 경영학과 졸업 세방(주) 사외이사 성도회계법인 전무이사 (주)KT서브마린 사외이사	(주)세방(사외이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
황익수	1961-09	3	신규선임	제이에프넷 이사(현) 세종대학교 경영학과 졸업 한국전자무역 서비스협회 회장 한국무역정보통신 상무	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
윤치영	1962-12	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	법무법인 와이비엘 대표변호사(현) 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이재학	1969-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	호연회계법인 전무이사(현) 고려대학교 경영학과 졸업 세방(주) 사외이사 성도회계법인 전무이사 (주)KT서브마린 사외이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
황익수	1961-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	제이에프넷 이사(현) 세종대학교 경영학과 졸업 한국전자무역 서비스협회 회장 한국무역정보통신 상무