YLZ Information Technology CO.,Ltd — Governance Information 2017

Apr 16, 2017

易联众信息技术股份有限公司 《关联交易决策制度》修订对照表

为规范公司及其控股子公司与公司关联人之间的关联交易决策程序，根据 《中华人民共和国公司法》、《易联众信息技术股份有限公司章程》及相关法律法 规的规定，结合公司的实际情况，拟修订《关联交易决策制度》。 具体修订内容如下：

《关联交易决策制度》修订对照表

修改前 修改后 第八条 公司关联交易审批的权 第八条 公司关联交易审批的 限划分如下： 权限划分如下： 1 、公司与关联自然人发生的交易金 1 、公司与关联自然人发生的交易金 额在 30 万元以上的关联交易，由董事 额在 30 万元以上的关联交易，由董事 会审议决定，交易金额在 30 万元以下 会审议决定； 交易金额在 30 万元以下， 的关联交易，由董事长决定； 15 万以上的关联交易，由董事长决定 ；

2 、公司与关联法人发生的交易金额 2 、公司与关联法人发生的交易金额 在 100 万元以上，且占公司最近一期经 在 100 万元以上，且占公司最近一期经 审计的净资产绝对值 0.5% 以上的关联 审计的净资产绝对值 0.5% 以上的关联 交易，由董事会审议决定，在此标准以 交易，由董事会审议决定； 在此标准以 下的关联交易，由董事长决定； 下，交易金额在 50 万元以上，且占公 3 、公司与关联人发生的交易（公司 司最近 一 期经审计的净资产绝对值 获赠现金资产和提供担保除外）金额在 0.25% 以上的关联交易，由董事长决定 ； 1000 万元以上，且占公司最近一期经审 3 、公司与关联人发生的交易（公司 计净资产绝对值 5% 以上的关联交易， 获赠现金资产和提供担保除外）金额在 应由董事会审议通过后，提交股东大会 1000 万元以上，且占公司最近一期经审 审议； 计净资产绝对值 5% 以上的关联交易， 4 、公司为股东、实际控制人及其 应由董事会审议通过后，提交股东大会 关联方提供担保的关联交易，无论金额 审议； 大小，均提交股东大会审议。 4 、公司为股东、实际控制人及其

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如果中国证监会和公司股票上市 关联方提供担保的关联交易，无论金额 的证券交易所对前述事项的审批权限 大小，均提交股东大会审议； 另有特别规定，按照中国证监会和公司 5 、上市公司与公司董事、监事、 股票上市的证券交易所的规定执行。 高级管理人员及其配偶发生关联交易， 应当在对外披露后提交公司股东大会 审议。 如果中国证监会和公司股票上市的 证券交易所对前述事项的审批权限另 有特别规定，按照中国证监会和公司股 票上市的证券交易所的规定执行。

除上述内容外，《关联交易决策制度》其他条款不变。

本议案经董事会审议通过后将提交 2016 年年度股东大会审议。 特此公告。

易联众信息技术股份有限公司 董事会 2017 年4 月17 日

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