YLZ Information Technology CO.,Ltd — Governance Information 2016

Jul 8, 2016

易联众信息技术股份有限公司

《控股子公司管理制度》修订对照表

为进一步加强对公司下属分、子公司的管理，不断提高分、子公司董事、监 事和高级管理人员规范治理意识，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根 据国家相关法律法规及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《控 股子公司管理制度》。

具体修订内容如下：

《控股子公司管理制度》修订对照表

具体修订内容如下：	具体修订内容如下：
《控股子公司管理制度》修订对照表
修改前	修改后
第二十二条 公司向各子公司 提名的董事、监事、高级管理人员由公 司总经理办公会讨论确定，并由子公司 股东会或董事会依法选举或聘任。子公 司的董事、监事、高级管理人员具有以 下职责： （一）依法行使董事、监事、高级 管理人员权利，承担董事、监事、高级 管理人员责任； （二）督促子公司遵守国家有关法 律、法规的规定，依法经营，规范运作； （三）协调公司与子公司间的有关 工作，保证母公司发展战略、董事会及 股 东（大）会决议的贯彻执行； （四）定期或应公司要求向母公司 汇报任职子公司的生产经营情况，忠 实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在 子公司中的利益不受侵犯；	第二十二条公司向各子公司 提名的董事、监事、高级管理人员由公 司董事长 确定，并由子公司股东会或董 事会依法选举或聘任。子公司的董事、 监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级 管理人员权利，承担董事、监事、高级 管理人员责任； （二）督促子公司遵守国家有关法 律、法规的规定，依法经营，规范运作； （三）协调公司与子公司间的有关 工作，保证母公司发展战略、董事会及 股东（大）会决议的贯彻执行； （四）定期或应公司要求向母公司 汇报任职子公司的生产经营情况，忠 实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在 子公司中的利益不受侵犯； （五）子公司召开董事会、股东会 时，公司提名的董事必须事先报告公

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	（五）子公司召开董事会、股东会 时，公司提名的董事必须事先报告公 司，并严格按照授权规定将有关事项报 公司总经理办公会、董事会或股东会审 议决定或批准；审议通过或批准后，子 公司按照法定程序召开董事会或股东 会，公司授权的股东代表或提名的董事 按照公司的意见进 行表决。 （六）根据本制度第十七条的规 定，于知悉重大事项的当日向董事会秘 书汇报，配合董事会秘书做好相应的信 息披露工作。 （七）承担公司交办的其它工作。 子公司董事、监事、高级管理人员 应当严格遵守法律、行政法规和章程， 对公司和任职子公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私 利，不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入，不得侵占任职子公司的财产， 未经公司同意，不得与任职子公司订立 合同或者进行交易。	司，并严格按照授权规定将有关事项报 公司总经理办公会、董事会或股东会审 议决定或批准；审议通过或批准后，子 公司按照法定程序召开董事会或股东 会，公司授权的股东代表或提名的董事 按照公司的意见进 行表决。 （六）根据本制度第十七条的规定， 于知悉重大事项的当日向董事会秘书 汇报，配合董事会秘书做好相应的信息 披露工作。 （七）承担公司交办的其它工作。 子公司董事、监事、高级管理人员 应当严格遵守法律、行政法规和章程， 对公司和任职子公司负有忠实义务和 勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私 利，不得利用职权收受贿赂或者其他非 法收入，不得侵占任职子公司的财产， 未经公司同意，不得与任职子公司订立 合同或者进行交易。

除上述内容外，《控股子公司管理制度》其他条款不变。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会 2016 年7 月8 日

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