YLZ Information Technology CO.,Ltd — Governance Information 2016

Jul 8, 2016

易联众信息技术股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

为明确董事长的职责、权限，强化董事会决策功能，确保股东大会和董事会 决策的有效执行，提高工作效率，公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则 （ 2014 年修订）》的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。 具体修订内容如下：

具体修订内容如下：	具体修订内容如下：	具体修订内容如下：
《董事会议事规则》修订对照表
修改前		修改后
第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）董事会授予的其他职权。董事会对于董事长的授权应当以董事会决议的方式作出，并且有明确具体的授权事项、内容和权限。对于授权事项的执行情况，董事长应当及时告知全体董事。凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策，不得授权董事长或个别董事自行决定。		第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查股东大会及董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）签署公司股票、公司债券其他有价证券；（五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（七）在董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会的部分职权，如决定临时报告的披露等；（八）决定公司派出至子公司（包括全资、控股、参股）的董事、监事和

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总经理、副总经理等管理层的候选人； （九）决定公司在子公司（包括全 资、控股、参股）行使股东权利时，须 经公司董事会审议范围之外的事项； （十）审批决定董事会费用、总经 理及其秘书、董事会秘书、董事会办公 室、审计部的费用报销。 一 （十 ）负责公司经营管理层的团 队建设，包括但不限于分工配合情况、 履职情况、自律情况等，并处理以下人 事任免事宜： 1 、提请董事会聘任和解聘公司总 经理、董事会秘书； 2 、批准由总经理提名的公司总经 理助理、财务中心总经理人选（公司章 程规定的高级管理人员除外）； 3 、决定公司董事会办公室、审计 部部门人员的聘任、解聘和薪资等事 项。 （十二）对下列事项中依据法律、 法规、规范性文件、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》和 《公司章程》等相关规定无需由董事 会、股东大会审议的部分享有决定权： 1 、购买或出售、租入或租出、委 托或受托、赠与或受赠、置换或处置股 权、实物资产或其他资产（不含原材料、 燃料和动力以及出售产品、商品等与日

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常经营相关的交易，但资产置换中涉及 购买、出售此类资产的，仍包含在内）； 2 、对外投资（含委托理财、对子公 司进行投资等） 3 、提供财务资助（含委托贷款）； 4 、签订管理方面的合同（含委托经 营、受托经营等）；

5 、债权或债务重组； 6 、研究或开发项目的转移； 7 、签订许可协议；

8 、放弃权利（含放弃优先购买权、 优先认缴出资权利等）；

9 、内部借款；

10 、融资借款；

11 、关联交易；

12 、其他事项。

（十三）董事会授予的其他职权。

董事会对于董事长的授权应当以 董事会决议的方式作出，并且有明确具 体的授权事项、内容和权限。对于授权 事项的执行情况，董事长应当及时告知 全体董事。凡涉及公司重大利益的事项 应由董事会集体决策，不得授权董事长 或个别董事自行决定。

除上述内容外，《董事会议事规则》其他条款不变。 本议案经董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。 特此公告。

易联众信息技术股份有限公司 董事会 2016 年7 月8 日

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