YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jun 3, 2021

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2021-048

易联众信息技术股份有限公司

关于控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司增资及公司放弃

优先认缴权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、关联交易基本情况

为了满足公司控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司（以下简称“易惠 科技”）经营发展需要，提升其综合竞争能力及抗风险能力，并在易惠科技形成 有效的激励机制，优化股权结构，易惠科技现有股东上海易之众企业管理中心（有 限合伙）（以下简称“上海易之众”）拟对易惠科技进行增资，本次增资总金额 为人民币2,700 万元，对应新增注册资本900 万元，其余1,800 万元计入易惠科 技资本公积，公司及易惠科技其他现有股东施建安先生同意本次增资且放弃本次 增资的优先认缴权。

本次增资完成后，易惠科技的注册资本由6,000 万元增加至6,900 万元，公 司持有易惠科技的股权比例由65%变更为56.5217%，公司仍为易惠科技控股股 东。

2、关联关系

上海易之众为易惠科技骨干员工合资设立，其中施建安先生持股5%并担任 执行事务合伙人，施建安现任公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》，施建安先生为公司关联自然人，上海易之众为公司关联法人，本次 上海易之众对易惠科技增资及公司放弃优先认缴权事项构成关联交易。

3、其他说明

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 二、本次增资对方基本情况

1、增资对方基本情况

公司名称：上海易之众企业管理中心（有限合伙）

住所：上海市宝山区逸仙路2816 号1 幢1 层F0400 室

公司类型：有限合伙企业 执行事务合伙人：施建安 注册资本：1,000 万元人民币

统一社会信用代码：91310113MA1GP4H25F 成立日期：2020 年03 月13 日

经营范围：一般项目：企业管理咨询；商务信息咨询；展览展示服务；会务 服务；市场营销策划；从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术 服务；办公用品、电子产品、纸制品批发零售；电子商务(不得从事增值电信、 金融业务)；企业形象策划；市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、 民意调查、民意测验)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经 营活动)

股东情况：施建安为普通合伙人，易惠科技骨干员工为有限合伙人。

普通合伙人姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
施建安	50	5%
有限合伙人姓名	认缴出资额（万元）	持股比例
黄晶晶	125	12.5%
赵友平	125	12.5%
洪梅	125	12.5%
程凌芳	150	15%
庄一波	150	15%
徐艺	125	12.5%
邵飞	150	15%
合计	1,000	100%

2、与本公司的关联关系

公司副总经理施建安先生持有上海易之众5%股权，且担任上海易之众执行 事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，施建安先生为公司

关联自然人，上海易之众为公司关联法人。

3、经查询中国执行信息公开网，上海易之众、施建安先生不属于失信被执 行人。

三、增资标的公司基本情况

1、增资标的公司基本情况

公司名称：厦门市易联众易惠科技有限公司 住所：厦门市软件园二期观日路18 号504 室之一 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：施建安 注册资本：6,000 万元人民币 统一社会信用代码：91350200MA2XNQHH47 成立日期：2016 年09 月20 日

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息 系统集成服务；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储 支持服务；集成电路设计；互联网安全服务；互联网数据服务；区块链技术相关 软件和服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机及通讯设备租赁；第一类医 疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备 批发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；可穿戴智能设备销售； 自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含 诊疗服务）；远程健康管理服务；企业管理；企业信用管理咨询服务；广告设计、 代理；会议及展览服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；档案整理服务。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目： 技术进出口；呼叫中心；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务；第 二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

2、增资前的股东情况：

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
易联众信息技术股份有限公司	3,900	65%

施建安	1,050	17.5%
上海易之众企业管理中心（有限合伙）	1,050	17.5%
合计	6,000	100%

3、易惠科技的财务状况

单位：人民币元

项目	2020-12-31（经审计）	2021-04-30（未经审计）
资产总额	224,283,005.14	198,433,637.84
应收账款	37,972,730.22	23,525,466.58
负债总额	111,969,330.05	95,764,129.51
所有者权益合计	112,313,675.09	102,669,508.33
项目	2020 年度（经审计）	2021 年1-4 月（未经审计）
营业收入	195,081,904.27	13,835,506.26
营业利润	26,597,194.89	-9,746,544.32
净利润	28,365,553.82	-9,644,166.76
经营活动产生的现金流量净额	-9,441,764.18	-41,624,413.49

四、关联交易的主要内容

1、基本情况

易惠科技现有股东上海易之众拟对易惠科技进行增资，增资总金额为人民币 2,700 万元，对应新增注册资本900 万元，其余1,800 万元计入易惠科技资本公 积。公司及易惠科技其他现有股东施建安先生同意本次增资且放弃本次增资的优 先认缴权。

本次增资完成后，易惠科技的注册资本由6,000 万元增加至6,900 万元，公 司持有易惠科技的股权比例由65%变更为56.5217%，公司仍为易惠科技控股股 东。

2、增资后易惠科技股权结构

股东名称	注册资本（万元）	股权比例
易联众信息技术股份有限公司	3,900	56.5217%
施建安	1,050	15.2174%
上海易之众企业管理中心（有限合伙）	1,950	28.2609%

合计 6,900 100%

五、本次交易的定价政策及定价依据

本次增资基于平等自愿、共赢互利的原则，经友好协商，各方一致同意以易 惠科技截止2020 年12 月31 日的净资产为参考，确定为每元注册资本3 元，由 上海易之众对易惠科技进行增资，易联众及易惠科技其他现有股东施建安先生放 弃本次增资优先认缴权。本次交易遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在 损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。

六、涉及本次交易的其他安排

本次关联交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，不会对 易联众人员、资产、财务方面的独立性产生影响。

七、本次交易的目的及对公司的影响

本次由上海易之众向易惠科技增资是基于其经营发展的需要，有利于增强易 惠科技自身资金实力，满足其业务拓展的资金需求，促进其业务的稳步开展，降 低融资成本，也有利于调动易惠科技经营管理团队与核心骨干员工的积极性，从 而进一步提升其综合竞争能力及抗风险能力。

考虑到公司已是易惠科技绝对控股股东，同时为进一步优化易惠科技股权结 构，推动易惠科技未来的发展，公司同意本次增资且放弃优先认缴权。本次增资 完成后公司仍为易惠科技的控股股东，不会改变公司对易惠科技的控制权，对公 司的生产经营和财务状况不会产生重大影响。

八、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易总金额

2021 年年初至本公告披露日，公司与施建安先生累计已发生的各类关联交 易金额为0 元，公司与上海易之众累计已发生的各类关联交易金额为0 元。

九、相关批准程序及审核意见

1、公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于控股子公司厦门市 易联众易惠科技有限公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》。

2、公司第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于控股子公司厦门市 易联众易惠科技有限公司增资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》。经审 议，监事会认为：本次公司控股子公司易惠科技增资及公司放弃优先认缴权暨关 联交易事项，是综合考虑公司自身情况及易惠科技发展需求等而做出的决策，符

合公司长期发展规划。本次关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关 规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、公司独立董事对《关于控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司增资 及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》进行了认真审核，该事项经独立董事 事前认可并发表明确的同意意见：本次公司控股子公司易惠科技增资及公司放弃 优先认缴权暨关联交易事项履行了必要的审议程序，决策程序合法合规，符合《公 司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易 决策制度》等有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为， 符合公司整体利益。我们同意本次公司控股子公司易惠科技增资及公司放弃优先 认缴权暨关联交易事项。

十、备查文件

• 1、《第四届董事会第三十六次会议决议》

• 2、《第四届监事会第二十九次会议决议》

• 3、《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意

见》

4、《独立董事关于公司第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2021 年6 月3 日