YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Mar 4, 2016

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-017

易联众信息技术股份有限公司

关于对外投资设立厦门金融服务股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为推动公司向金融领域的发展，助力公司与金融机构在各个领域的合作， 实现公司从“民生信息服务解决方案提供商”向“民生信息服务运营商”战略转 型，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）拟通过全 资子公司厦门易联众金融控股有限公司与厦门裕兴发贸易有限公司（以下简称“裕 兴发”）、张国圣共同对外投资在福建省厦门市设立合资公司（以下简称“合资 公司”），注册资本为5,000 万元（人民币，下同）。其中，公司拟以自有货币 出资2,250 万元，占合资公司45%的股权；裕兴发以货币出资1,750 万元，占合资 公司35%的股权；张国圣以货币出资1,000 万元，占合资公司20%的股权。

2、本次投资事项已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证 券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规章制度规定，该投资事项无须经股东 大会审议，本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、厦门裕兴发贸易有限公司

公司住所：厦门市思明区仙岳路1183 号2 楼02 单元北侧

企业类型：有限责任公司

法定代表人：林颖圣

注册资本：1 仟万元整

经营范围：批发、零售；日用百货、机电设备、建筑装饰材料、矿产品(国家 专控除外)、纺织品、五金交电、金属材料、花卉苗木；游艇销售；园林绿化工程 设计、施工（凭资质证书经营）；农副产品销售（不含粮食和种子）。

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股权结构及出资人情况：林颖圣、李凡菁各持有裕兴发50%的股权； 2、张国圣

住址：北京市崇文门西园子街60 号

个人简历：张国圣，男，1961 年3 月出生。历年任职于北京测绘仪器厂、北 京仪表公司、深圳大厦有限公司部门经理。现任中审永信资产管理有限公司副总 经理。

上述主体与公司第一大股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、 高级管理人员之间不存在关联关系。

三、合资公司基本情况

公司名称：厦门易联众金融技术服务股份有限公司（暂定，具体以工商行政 管理机关核准的注册名称为准）

公司类型：股份有限公司

注册地：福建省厦门市

注册资本：人民币5,000 万元

法人代表：孙成东

经营范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及 金融知识流程外包；数据处理和存储服务；机械设备租赁；其他未列明零售业（不 含需经许可审批的项目）；信息技术咨询；其他未列明信息技术服务业（不含需 经许可审批的项目）；商务信息咨询；软件开发；信息系统集成服务；受托管理 非证券类股权投资及相关咨询服务；受托对股权投资基金进行管理运作及提供相 关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除 外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定 除外）；企业管理咨询；投资咨询（法律、法规另有规定除外）；社会经济咨询 （不含金融业咨询）；广告的设计、制作、代理、发布。（暂定，具体以工商行 政管理机关核准的经营范围为准）

股权结构及出资方式：

投资方名称	投资金额（万元）	出资方式	资金来源	股权比例
厦门易联众金融控股有限公司	2250	货币资金	自有资金	45%
厦门裕兴发贸易有限公司	1750	货币资金	自有资金	35%

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张国圣	1000	货币资金	自有资金	20%
合计	5000			100%

以上信息，以工商登记机关核准为准。

四、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、本次投资的目的及对公司的影响

根据公司未来业务发展的需要，通过金融外包服务与金融机构产生密切业务 合作关系，将有助于公司借助此密切关系实现公司的产业整合和业务转型。拟设 立的合资公司是公司积极谋求产业资本与金融资本融合的重要切入口。民生信息 化产业与金融作为共同进化的助力器，相互支撑，相互作用，公司未来的发展将 在立足现有业务优势的基础上，一方面进行技术创新和资源整合来提高竞争力， 另一方面通过开展金融服务来拓展新的业务领域和利润增长点，增强公司未来的 持续盈利能力和抗风险能力，以实现产业与金融双轮驱动的发展模式。

未来合资公司业务的顺利推进，将利用现代化的技术和手段承接和整合银行、 保险等金融机构的传统业务，不仅为银行、保险等金融机构降低成本、拓展市场， 同时也加强了公司与金融机构的合作，有助于公司加快金融产品的研发和业务模 式的创新，符合公司的战略规划。

2、存在的风险

本次投资可能面临投资风险、管理风险、业务经营风险等。公司将不断完善 合资公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进合 资公司稳健发展。

五、其他

公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。请广大 投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司 董事会

2016 年 3 月 4 日

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