YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2015

Sep 17, 2015

证券代码：300096

证券简称：易联众 公告编号：2015-107

易联众信息技术股份有限公司

关于筹划非公开发行股票继续停牌的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）因筹划重 大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：易联众，股票代码： 300096）于2015 年5 月28 日开市起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公 告编号：2015-045）。2015 年6 月11 日，公司披露了《重大事项继续停牌公告》， 公司因正在筹划非公开发行股票事项、控股股东转让部分股权可能导致公司控制 权变更事项，公司股票自6 月11 日起继续停牌。停牌期间，公司根据相关规定， 于每五个交易日发布一次重大事项继续停牌的进展公告。

2015 年8 月27 日，公司披露了控股股东转让部分股权可能导致公司控制权 变更事项的相关公告，公司控股股东、实际控制人古培坚先生与董事长张曦先生 之间的协议转让事宜双方已经签署了《股份转让协议》，并已经公司第三届董事 会第三次会议、2015 年第六次股东大会审议通过。

2015 年9 月2 日、9 月11 日，公司分别披露了《关于筹划非公开发行股票 继续停牌的进展公告》。9 月11 日，公司就本次非公开发行事项，披露了《关 于深圳证券交易所关注函的回复公告》。

截至本公告日，公司非公开发行股票事项的进展情况如下：

1、本次非公开发行募投项目已基本确定，包括民生云项目、医疗健康云项 目（打造基于远程医疗和掌上医院的医疗云服务、基于智慧医药的医药云服务、 基于慢病管理的健康云服务、基于医疗支付的支付云服务以及为上述服务提供运 维支持的呼叫云服务等子平台）、大数据中心项目、智慧金融项目、补充流动资 金。募投项目可行性研究报告及相关募投项目文件已基本完成。

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2、公司拟引入的战略投资者正在对其作为本次非公开发行对象的相关细节 做进一步论证、开展尽职调查及审批工作，公司积极与其进行深入沟通，加快推 进非公开发行事项的进展。除上述战略投资者外，公司已与其他主要非公开发行 对象基本达成认购意向。

根据张曦先生承诺，其将作为本次非公开发行对象认购部分股份，在其受让 古培坚先生持有的易联众12.79%的股份与本次非公开发行完成后，张曦先生持 有的易联众股份比例将不低于非公开发行后的公司总股本的29%。

易联众员工持股计划拟作为本次非公开发行对象认购部分股份，认购总金额 不超过2 亿元。公司董事、总经理雷彪先生拟通过员工持股计划参与认购。

3、公司于2015 年9 月11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于筹划非公开发行申请继续停牌的议案》，公司预计将不晚于2015 年10 月27 日公告本次非公开发行事项的预案及相关公告并复牌。该议案尚需提交公司2015 年第七次临时股东大会审议。若该议案未经股东大会审议通过，公司股票将于股 东大会次日起复牌；若该议案经股东大会审议通过，公司股票将于股东大会通过 次日起继续停牌。

其他与本次非公开发行股票事项相关的各项工作也在积极推进中。

由于本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，为避免引起公司股票价格异 常波动，保证公平信息披露，维护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2015 年9 月18 日（星期五） 开市起继续停牌。待本次非公开发行股票事项确定后，公司将及时披露相关公告 并复牌。

公司将按相关规定，及时公告事项进展，由于该事项存在不确定性，请投资 者注意投资风险。公司的信息披露媒体为中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.cn），公司所有重大信息均以上述指定媒体披 露的公告为准。

易联众信息技术股份有限公司 2015 年9 月18 日

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