YLZ Information Technology CO.,Ltd — Capital/Financing Update 2012

Aug 3, 2012

招商证券股份有限公司

关于易联众信息技术股份有限公司

变更募集资金投资项目实施进度事项之核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为易联众信息技术股份 有限公司（以下简称“易联众”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定，对易联众拟变更募集资金投资项目投资进度事项进行了尽职核查，核查情况 及核查意见如下：

一、易联众首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]890号”文核准，易联众首次 公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格每股19.80元，募集资金总 额为43,560.00万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为39,373.90万元。 其中募投项目资金18,779.07万元，分别为研发中心平台建设与软件升级产业化 项目5,217.02万元；运维体系及灾备服务平台项目4,989.72万元；民生一体化综 合信息服务平台项目4,811.10万元；社会保障卡及读写终端制作中心项目 3,761.23万元，超募资金为20,594.83万元。以上募集资金已经天健正信会计师 事务所有限公司于2010年7月21日出具“天健正信验（2010）综字第020095号” 《验资报告》验证。易联众对募集资金进行专户管理。

二、易联众调整民生一体化综合信息服务平台项目投资进度的情况

（一）民生一体化综合信息服务平台项目目前的投入情况

根据《易联众信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下 简称“招股说明书”）的募集资金使用计划，募集资金中的4,811.10万元用于投 资民生一体化综合信息服务平台项目，主要用于软硬件购置、装修、人工、网点 布设、市场开拓等。截至2012年7月20日，该项目募集资金实际使用情况如下表：

	项目名称	募集资金承诺投资金额	截至期末实际使用资金金额	截止期末投入进度
	民生一体化综合信息服务平台	4,811.10	1,716.17	35.67%

（二）民生一体化综合信息服务平台项目实施进度调整原因

在项目的实施过程中，公司充分利用多年来在民生信息化领域积累的管理经 验和创新优势，凭借对行业的深刻理解及专业的技术研发能力，全面开展民生一 体化综合信息服务平台项目的建设实施。在广受业界瞩目的云计算有望成为IT 领域未来发展主要趋势的大背景下，公司亦积极跟进研究。同时因受到相关行业 政策调整、行业发展节奏等因素影响，致使截至报告期末该募投项目实际使用资 金金额与原投资计划出现差异，具体原因如下：

1、从目前国内现状和行业需求而言，云计算技术已经处于较成熟时期，是 互联网应用发展的一个必然阶段。云计算已经明确写入国家“十二五”规划之中， 将成为国家未来信息化战略中不可或缺的一部分。国家发改委发布的《“十二五” 国家政务信息化工程建设规划》鼓励采用云计算等新技术促进信息基础设施和信 息资源共享，培育多元化公共服务。公司积极跟进信息服务产业的科技发展趋势， 利用云计算理念和前沿技术，整合原有资源，构建起易联众云平台，有效提升民 生一体化综合信息服务平台的运营能力，从安全性、灵活应变性等方面扩展现有 平台的规模和功能，以期提供更方便、丰富的信息服务，符合企业今后在本行业 长期发展的客观需要。

而云计算属于正在迅速发展中的前沿技术，一方面面向蓬勃发展中的服务 于广大民众的我国电子政务与社会信息化建设，机遇巨大；另一方面由于目前尚 未有形成的健全统一的标准规范体系，在面向民生的公共服务体系信息化建设 中，其具体的商业模式尚需积极探索，逐步成熟，因此引入该技术，既是企业一 个难得的发展机会，也需要经历一个更充分的落实时间。

2、就本项目而言，计划布设于经办网点、社区、医疗机构、人群密集点等 地的自助交互终端，须符合人力资源和社会保障部公共服务自助终端的标准规 范。目前，人社部正在制定相关的规范及检测标准。作为科技部《劳动保障公共 服务业务和信息技术体系关键技术研究及重大应用》课题的重要研究成果，自助 交互终端的研制和推广已被列入《人力资源和社会保障信息化建设“十二五”规 划》，目前已由我司在无锡等地圆满地完成了课题试点工作。随着政府工作的推 进，我们预计，自助交互终端的布设也会加速实现，进而带动相关民生部门在公 共服务领域的广泛部署，也使公司自主布放的自助交互终端能与政府部门进一步 良好衔接。

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根据上述实际情况，并结合适应公司内部战略规划、业务拓展的需要，实 现募集资金效益最大化，公司拟实事求是地调整推迟民生一体化综合信息服务平 台项目的建设完工时间，项目实施内容不变。

（三）民生一体化综合信息服务平台项目调整内容

公司在实施主体、实施地点等保持不变的情况下，拟调整民生一体化综合信 息服务平台项目的投资进度。原计划完成日期：2012年7月20日。调整后完成日 期：2013年7月20日。

（四）进度调整对公司生产经营的影响

虽然民生一体化综合信息服务平台项目投资进度有所调整，但公司一直在进 行相关软件的研发工作以及网点布放试点工作，并已经取得了项目的部分阶段性 成果。因此对该募投项目的投资进度进行延期不会对公司的整体发展和正常经营 产生重大影响。

三、保荐机构核查意见

经核查，招商证券认为，易联众本次调整民生一体化综合信息服务平台项目 投资进度事项，符合易联众发行上市股东大会关于授权董事会办理事宜的决议， 履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次变更募集资金投资 项目投资进度没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。招商证 券同意易联众本次变更募集资金投资项目投资进度事项。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于易联众信息技术股份有限公 司变更募集资金投资项目实施进度之核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

傅承

吴宏兴

招商证券股份有限公司 2012年08月02日

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