YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2022

Dec 13, 2022

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2022-083

易联众信息技术股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022 年12 月13 日上午10:30-11:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议 的会议通知已于2022 年12 月9 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会 议监事3 人，实际出席会议监事3 人，会议由监事会主席饶昱红先生召集并主持。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。

二、会议表决情况

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过公司《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易 的议案》

经审议，监事会认为：本次公司控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司（以 下简称“易惠科技”）向中国农业银行股份有限公司厦门海沧支行申请综合授信额度， 并由公司常务副总裁、易惠科技法定代表人、董事长兼总经理施建安先生无偿提供 连带责任保证担保事项，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《公司章程》等有关规定，旨在满足易惠科技业务增长对流动资金的需求，有利于 其业务发展，符合公司发展的整体利益，不存在占用公司资金及损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。

《关于控股子公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告》详见公司同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上

的公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易 的议案》

经审议，监事会认为：本次公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授 信额度并提供位于厦门市思明区观日路18 号4 套房屋（建筑面积5,015.88 平方米） 为前述授信额度提供抵押担保，同时由公司控股股东、实际控制人张曦先生及公司 控股子公司福建易联众保睿通信息科技有限公司提供连带责任保证担保事项，符合 《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 旨在满足业务增长对流动资金的需求，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持， 有利于公司经营发展，不存在占用公司资金及损害公司及其他股东特别是中小股东 利益的情形。

《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》详见公司同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。表决通过。

三、备查文件

《第五届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会

2022 年12 月13 日