YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2021-132

易联众信息技术股份有限公司

关于调整高级管理人员职务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月28 日召开 第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于调整高级管理人员职务的议案》。 根据公司2021 年第四次临时股东大会审议通过的《公司章程（2021 年12 月修订）》 “第一百二十四条 公司CEO、联席 CEO、执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、财 务总监、董事会秘书为公司高级管理人员”的规定，结合公司战略发展规划及实际 经营发展需要，决定对公司高级管理人员职务进行调整，调整后的公司高级管理人 员职务如下：

1. CEO 吴梁斌先生，全面负责公司经营与管理，主要负责民生医保板块；

• 2.联席CEO 王隽女士，全面负责公司整体市场战略，主要负责健康医疗板块；

• 3.执行总裁黄文灿先生，主要负责公司日常行政管理工作、智能物联板块业务； 4.执行总裁王焕青先生，主要负责公司投融资管理及战略投资；

• 5.执行总裁郭宪勇先生，主要负责公司产业金融业务；

• 6.常务副总裁施建安先生，主要负责医疗支付创新业务；

• 7.高级副总裁、董事会秘书牛妞女士，主要负责董事会及证券相关事务、公司

• 内控合规管理等；

  • 8.高级副总裁陈江生先生，主要负责福建区域人社及医保业务；

  • 9.高级副总裁游海涛先生，主要负责新技术应用研究；

  • 10.财务总监陈东红先生，主要负责公司总体财务管理事务。

本次调整后的高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。

上述高级管理人员简历详见附件。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会 2021 年12 月28 日

附件：

高级管理人员简历

1、 吴梁斌 ，男，生于1978 年9 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 学历。2010 年7 月，毕业于北京邮电大学工商管理专业，获硕士学位。2001 年7 月至2012 年4 月，任北京利博赛社保信息技术有限公司（人社部社会保险 核心平台研究院）项目经理、部门经理、技术总监；2012 年5 月起任公司产品 研发管理部副总经理、研发中心总经理等职务，2015 年7 月至2021 年10 月任 公司副总经理。2021 年10 月至12 月任公司总经理。2018 年担任三明市医改信 息化研究会常务理事；2019 年6 月担任国家医疗保障局信息平台总架构师、标 准组组长；2020 年10 月担任中国老龄协会老年人才信息中心特聘专家、电子 证办公室组长；2019 年入选厦门市第四批“青年创新创业”人才（A+类），2020 年入选福建省第一批“创业之星”人才计划。2021 年12 月起任公司CEO。

截至本公告披露之日止，吴梁斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

2、 王隽 ，女，生于1974 年11 月，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年7 月毕业于贵州医科大学药学专业，获学士学位。2001 年9 月至2014 年7 月任GE 公司大区销售总监及市场总监岗位；2015 年5 月至2017 年3 月，任赛 凡信息科技有限公司副总裁，2017 年3 月至2019 年7 月，任西门子公司集团 事业部大区总监，2019 年7 月至2020 年8 月任珠海盛西源机电设备有限公司 副总裁岗位。2020 年10 月至2021 年12 月任公司副总经理，2021 年12 月起任 公司联席CEO。

截至本公告披露之日止，王隽女士未持有公司股份，与公司、公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管

理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

3、 黄文灿 ，男，生于1970 年12 月，中国国籍，硕士研究生毕业，无永久 境外居留权，高级工程师。1993 年至1996 年，就职于航天航空部计算机和仿 真技术研究所；1996 年至2000 年，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总工程 师；2000 年7 月至2009 年6 月，任公司总工程师、副总经理；2009 年6 月至 2012 年6 月，任公司副总经理、技术总监；2012 年6 月至2016 年7 月，任公 司副总经理；2016 年7 月至2018 年6 月，任公司第三届董事会董事、副董事 长、常务副总经理；2018 年6 月至2021 年7 月，任公司第四届董事会董事、 副董事长、副总经理；2021 年7 月至2021 年12 月任公司第五届董事会董事、 副董事长、副总经理；2021 年12 月起任公司第五届董事会董事、副董事长、 执行总裁。

截至本公告披露之日止，黄文灿先生持有公司股份1,622,246 股，占公司 总股本的0.38%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份 的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执 行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、 王焕青 ，男，1972 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年7 月，毕业于复旦大学国际经济法专业，获法学学士学位。2015 年获香港科 技大学EMBA 学位，曾任福建奥华集团有限公司总裁，河南东方银星投资股份有 限公司董事、副总经理，中庚地产实业集团有限公司副总裁，赛伯乐绿科集团 合伙人，运通星（中国）财富管理有限公司总裁，福建新恒基集团有限公司副 总裁，福建荣宏投资有限公司副总裁，上海高榕食品有限公司副总经理，中国 银行福州分行长乐支行副行长。2021 年9 月至2021 年12 月任公司副总经理， 2021 年12 月起任公司第五届董事会董事、执行总裁。

截至本公告披露之日止，王焕青先生未持有公司股份，与公司、公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

4、 郭宪勇 ，男，生于1976 年6 月，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年7 月毕业于中国人民大学管理学专业，获硕士学位。曾长期在金融系统工作， 历任中国保监会团委书记、北京市东城区和朝阳区区长助理等职务。曾于英国、 法国、澳大利亚、日本、韩国等地交流学习金融管理工作。拥有中国证券、基 金从业资格证书。2020 年10 月至2021 年12 月任公司副总经理，2021 年12 月起任公司执行总裁。

截至本公告披露之日止，郭宪勇先生未持有公司股份，与公司、公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

6、 施建安 ，男，生于1977 年1 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士 学位，高级工程师。历任公司软件开发部门副经理、经理，安徽子公司副总经 理，福建子公司副总经理、董事长，集团研发中心总经理、支付事业部总经理。 2012 年7 月至2021 年12 月任公司技术总监、副总经理，2021 年12 月起任公 司常务副总裁。

截至本公告披露之日止，施建安先生未持有公司股份，与公司、公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定。

7、 牛妞 ，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 厦门大学国际新闻系。2014 年5 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 曾就职于中国平安保险股份有限公司厦门分公司培训中心；2017 年至2019 年 担任阿吉安（北京）基因科技有限公司执行董事；2011 年6 月至2021 年8 月 就职于福建广生堂药业股份有限公司，历任证券事务代表、证券投资部经理、 证券投资部总监、董事、副总经理、董事会秘书。2021 年8 月至2021 年12 月 任公司副总经理，2021 年9 月起任公司董事、董事会秘书，2021 年12 月起任 公司高级副总裁。

截至本公告披露之日止，牛妞女士未持有公司股份，与公司、公司控股股 东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管 理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

8、 陈江生 ，男，生于1964 年12 月，中国国籍，拥有加拿大永久境外居留 权。1984 年7 月毕业于福建化工学校化工仪表专业，大专学历。历任厦门巨龙 福州办事处工程师、三明市巨龙软件工程有限公司董事长、厦门实达巨龙信息 技术有限公司、实达科技（福建）软件系统集团有限公司副总经理。2016 年7 月至2021 年12 月任公司副总经理，2021 年12 月起公司高级副总裁。

截至本公告披露之日止，陈江生先生未持有公司股份，与公司、公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

9、 游海涛 ，男，生于1975 年3 月，中国国籍，无永久境外居留权，工程 师。1993 年至1997 年，在浙江理工大学就读，获学士学位。1997 年9 月至2000

年7 月，任职于厦门巨龙软件工程有限公司；2000 年8 月至2004 年3 月，任 职于实达科技（福建）软件系统有限公司；2004 年4 月至2009 年6 月，任实 达科技（福建）软件系统集团有限公司总工程师；2009 年6 月至2012 年12 月， 任公司产品与市场发展部总经理；2013 年1 月至2015 年9 月，任公司民生信 息服务中心总经理；2016 年3 月至2017 年4 月，任易联众健康医疗控股有限 公司董事长。2014 年4 月至2021 年12 月任公司副总经理，2021 年12 月起任 公司高级副总裁。

截至本公告披露之日止，游海涛先生未持有公司股份，与公司、公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。

10、 陈东红 ，男，生于1971 年3 月，中国国籍，厦门大学、厦门国家会 计学院会计专业硕士研究生，无永久境外居留权。1990 年7 月至1993 年1 月 任厦门市审计局审计员，1996 年1 月至1999 年6 月，任厦门厦信实业集团有 限公司计财部副经理；1999 年7 月至2011 年1 月任厦门中威敬贤会计师事务 所有限公司主任会计师。曾任本公司财务管理部总经理、公司副总经理，2011 年4 月起任公司财务总监。

截至本公告披露之日止，陈东红先生未持有公司股份，与公司、公司控股 股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》 及《公司章程》的相关规定。