YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 6, 2021

证券简称：易联众 公告编号：2021-123

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年12 月6 日上午09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会第十次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会 议通知已于2021 年12 月2 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董 事10 人，实际出席会议董事10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由 董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，议定事项合法有效。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一） 审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名王焕青 先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于补选第五届董事会非独立董事的公告》及独立董事发表的独立意见详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过公司《关于变更2021 年度审计机构的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于变更2021 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见和独立意 见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据2021

年度审计具体工作量及市场行情决定2021年度审计费用。

（三）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

为促进公司健康稳定发展、进一步完善公司法人治理结构，根据2021 年3 月 18 日中国证券监督管理委员会修订的《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》 及2020 年6 月12 日深圳证券交易所修订的《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引（2020 年修订）》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关内容进 行修订。

《公司章程》修订对照表及修订后的《公司章程》（2021 年11 月）详见公司 同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关的 商事变更登记、备案手续。

（四）审议通过公司《关于召开2021 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第十次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会