YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券简称：易联众 公告编号：2021-112

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年10 月25 日上午09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第五届董事会第八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于2021 年10 月14 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会 议董事10 人，实际出席会议董事10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会 议由董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《2021 年第三季度报告全文》

公司董事会一致认为：公司《2021 年第三季度报告全文》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告全文》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度并由控股股东提供担保暨 关联交易的议案》

《关于向银行申请综合授信额度并由控股股东提供担保暨关联交易的公告》、 独立董事发表的事前认可意见与独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。关联董事张曦 先生回避表决。

三、备查文件

《第五届董事会第八次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会