YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 20, 2021

证券简称：易联众 公告编号：2021-109

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年10 月20 日上午09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第五届董事会第九次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于2021 年10 月16 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会 议董事11 人，实际出席会议董事11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会 议由公司董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定，议定事项合法有效。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

审议通过公司《关于聘任总经理的议案》

鉴于吴一禹先生因年龄和身体原因已申请辞去公司总经理职务，辞职后将继续 担任公司第五届董事会董事、副董事长、战略委员会委员职务，根据公司董事长张 曦先生提名，并经第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意聘任 吴梁斌先生为公司总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之 日止，同时吴梁斌先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见 公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会