YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Sep 13, 2021

证券代码：300096

证券简称：易联众 公告编号：2021-094

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年9 月13 日上午09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会第六次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会 议通知已于2021 年9 月8 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董 事10 人，实际出席会议董事10 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由 董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审议通过，公司第五届董事会同意提名牛妞女 士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至 公司第五届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》及独立董事发表的独立意见 详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据公司董事长张曦先生提名，并经第五届董事会提名委员会审议通过，公司 第五届董事会同意聘任牛妞女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司董事会秘书的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日 刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公告。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理吴一禹先生提名，并经第五届董事会提名委员会审议通过，公 司第五届董事会同意聘任王焕青先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过 之日起至公司第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

四、审议通过公司《关于对外投资设立广东珠海横琴新区畅通行数字科技有限 公司暨关联交易的议案》

为进一步实现公司战略，探索新型业务发展模式，促进公司业务的多元、健康、 快速发展，夯实公司行业竞争力，公司拟与北京开付通科技有限公司、广州欧氏空 间网络科技有限公司、联盈数字科技（海南）有限公司共同投资设立合资公司广东 珠海横琴新区畅通行数字科技有限公司（暂定名，以工商注册登记核准为准），探 索运营粤港澳大湾区跨境出行、小额便利支付应用场景。广东珠海横琴新区畅通行 数字科技有限公司注册资本为4,200万元人民币，公司拟以自有货币资金认缴出资 600万元人民币，占注册资本的14.2857%。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

《关于对外投资设立广东珠海横琴新区畅通行数字科技有限公司暨关联交易 的公告》、公司独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先 生回避表决。

五、审议通过公司《关于对外投资设立海南畅通行数字科技有限公司暨关联交 易的议案》

为进一步实现公司战略，探索新型业务发展模式，促进公司业务的多元、健康、 快速发展，夯实公司行业竞争力，公司拟与北京开付通科技有限公司、联盈数字科 技（海南）有限公司共同投资设立合资公司海南畅通行数字科技有限公司（暂定名， 以工商注册登记核准为准），探索新型预付费卡业务，进一步拓宽“一卡通”应用 场景，形成数字化解决方案。海南畅通行数字科技有限公司注册资本为800万元， 公司拟以自有货币资金认缴出资120万元，占注册资本的15%。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

《关于对外投资设立海南畅通行数字科技有限公司暨关联交易的公告》、公司 独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先 生回避表决。

六、审议通过公司《关于拟公开挂牌转让福建易联众电子科技有限公司51%股 权暨关联交易的议案》

福建易联众电子科技有限公司（以下简称“电子科技”）成立于2010年12月1 日，注册资本为2,000万元人民币，系公司控股子公司,公司持有电子科技51%的股 权，公司控股股东、实际控制人张曦先生持有电子科技17%的股权。为落实公司战 略规划，优化资源配置，公司拟将持有的电子科技51%的股权与张曦先生所持有的 电子科技17%的股权联合在福建省产权交易中心以公开挂牌的方式进行转让，公司 所持有的电子科技51%的股权首次挂牌价格不低于551.69万元，张曦先生所持有的 电子科技17%的股权首次挂牌价格不低于183.9万元，最终转让价格以实际挂牌成交 价为准。本次股权挂牌转让完成后，公司将不再持有电子科技股权，本次转让对公 司本年度利润所产生的影响需根据实际成交价格确定。

董事会同意授权公司经营层具体办理福建省产权交易中心股权挂牌转让所需 履行的相关事宜，包括但不限于确定转让价格、签署相关协议、办理股权过户手续、 重新调整挂牌价格等。如果首次公开挂牌转让未能征集到符合条件的意向受让方或 最终未能成交，同意授权公司经营层享有两次调整挂牌价格的权限，且单次调整幅 度在上一轮挂牌价格基础上浮动不超过10%，继续进行公开挂牌转让。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

《关于拟公开挂牌转让福建易联众电子科技有限公司51%股权暨关联交易的公 告》、公司独立董事的事前认可意见及独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先

生回避表决。

七、审议通过公司《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2021 年9 月30 日下午14:30 时在厦门市软件园二期观日路 18 号易联众信息技术股份有限公司六楼会议室以现场表决和网络投票相结合的方 式召开2021 年第三次临时股东大会。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

• 1、《第五届董事会第六次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》；

• 3、《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2021年9月14日