YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 16, 2021

证券代码：300096

证券简称：易联众 公告编号：2021-084

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年8 月16 日上午09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会第四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会 议通知已于2021 年8 月11 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董 事11 人，实际出席会议董事11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由 董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理吴一禹先生提名，并经公司第五届董事会提名委员会审议通 过，公司第五届董事会同意聘任牛妞女士、饶昱红先生为公司副总经理，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊 登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 三、备查文件

《第五届董事会第四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会