YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券简称：易联众 公告编号：2021-081

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年7 月30 日上午09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第五届董事会第二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会 议通知已于2021 年7 月26 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董 事11 人，实际出席会议董事11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由 董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

审议通过公司《关于拟以公开摘牌方式参与参股公司福建省星民智联科技有限 公司6%股权转让项目的议案》

经审议，董事会同意公司以不高于2,599,799 元的交易价格受让福建省星民智 联科技有限公司6%股权，同时授权公司经营层在不高于2,599,799 元的交易价格 范围内，办理公开摘牌、签订相关协议、股权变更等相关事宜。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及本议案具体内 容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

三、备查文件

《第五届董事会第二次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会