YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2021-074

易联众信息技术股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书、

证券事务代表及审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 7 月 9 日召 开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关 于聘任公司副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司审计部负责人的议案》。

公司第五届董事会同意聘任吴一禹先生为公司总经理；聘任黄文灿先生、吴 梁斌先生、郭宪勇先生、施建安先生、王隽女士、游海涛先生、陈江生先生、张 昱女士、郭骁昌先生、刘敏女士、赵研先生、吴天恩先生为公司副总经理，李虹 海先生为公司副总经理兼董事会秘书，陈东红先生为公司副总经理兼财务总监； 聘任周丽女士为公司证券事务代表；聘任韩梦茵女士为公司审计部负责人。公司 高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次受聘的公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表及审计部负责人， 具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事会 秘书、证券事务代表及审计部负责人的情形，不是失信被执行人，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证 券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详 见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

李虹海先生、周丽女士均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：李虹海、周丽

电话：0592-2517011、0592-6307553

传真：0592-2517008

电子邮箱：tylee173@163.com、283879599@qq.com

通讯地址：厦门市软件园二期观日路18 号502 室易联众信息技术股份有限

公司董事会办公室

邮政编码：361008

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 9 日