YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2021-072

易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年7 月9 日上午09:30-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称 “公司”）第五届董事会第一次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议 召开本次会议的通知已于7 月5 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席 会议董事11 人，实际出席会议董事11 人，全体董事均亲自出席了本次会议，本 次会议由董事张曦先生主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章 和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议和表决，选举张曦先生担任公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（张曦先生简历见附 件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议和表决，选举吴一禹先生、黄文灿先生担任公司第五届董事 会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（吴 一禹先生、黄文灿先生简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，公司第五届董事会下 设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 具体选举及组成情况如下：

1、选举战略委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由张曦先生、林治洪先生、吴一禹先生担任公司

第五届董事会战略委员会委员，张曦先生为主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

2、选举审计委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由卢永华先生、王斌先生、李虹海先生担任公司

第五届董事会审计委员会委员，卢永华先生为主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

3、选举提名委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由郭小东先生、卢永华先生、黄文灿先生担任公

司第五届董事会提名委员会委员，郭小东先生为主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

4、选举薪酬与考核委员会委员及主任委员；

经过充分讨论和认真选举，由蒋志翔先生、王斌先生、张曦先生担任公司第

五届董事会薪酬与考核委员会委员，蒋志翔先生为主任委员。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

上述委员的任期与本届董事会的任期一致，自本次董事会审议通过之日起至

公司第五届董事会届满之日止。上述各专门委员会委员的简历见附件。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长张曦先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司第 五届董事会同意聘任吴一禹先生担任公司总经理，任期自本次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

根据总经理吴一禹先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核通过，公司 第五届董事会同意聘任黄文灿先生、吴梁斌先生、郭宪勇先生、施建安先生、王 隽女士、游海涛先生、李虹海先生、陈东红先生、陈江生先生、张昱女士、郭骁 昌先生、刘敏女士、赵研先生、吴天恩先生担任公司副总经理，同意聘任陈东红 先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。

上述高管人员简历见附件。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据第五届董事会董事长张曦先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核 通过，公司第五届董事会同意聘任李虹海先生担任公司董事会秘书，任期自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（李虹海先生简历见附件）

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司第五届董事会同意聘任周丽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书 履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。（周 丽女士简历见附件）

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司第五届董事会同意聘任韩梦茵女士担任公司审计部负责人，负责公司内 部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。 （韩梦茵女士简历见附件）

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（九）审议通过公司《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》（2021 年7 月）详见公司同日刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票11 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（十）审议通过公司《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事 前认可意见与独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。关联董事吴 一禹先生回避表决。

（十一）审议通过公司《关于向中国银行厦门自贸试验区分行申请综合授信 额度并提供担保暨关联交易的议案》

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》、独立董事发 表的事前认可意见与独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。关联董事张 曦先生回避表决。

三、备查文件

《公司第五届董事会第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会 2021年7月9日

附件：相关人员简历

一、董事长

张曦 ，男，生于1968 年11 月，中国国籍。1990 年7 月，毕业于厦门大学国际贸易 系，获学士学位。2004 年至今，任骏杰置业（香港）有限公司董事；2005 年至今，任骏 豪地产（香港）有限公司董事；2009 年至今，任香港骏华控股集团有限公司董事；2010 年至今，任侨丰控股有限公司董事；2013 年起至今，任香港骏豪金融控股集团有限公司 董事；2013 年5 月至2014 年8 月，担任公司董事；2014 年8 月至2015 年6 月，任公司 第二届董事会董事长；2015 年6 月至2018 年6 月，任公司第三届董事会董事长；2018 年6 月2021 年7 月，任公司第四届董事会董事长；2021 年7 月9 日起任公司第五届董 事会董事长。

截至本公告发出之日止，张曦先生通过个人证券账户及其全资控股的厦门麟真贸易 有限公司（以下简称“厦门麟真”）合计持有公司股份86,065,867 股，占公司总股本的 20.02%，为公司控股股东、实际控制人，厦门麟真为其一致行动人；张曦先生与公司副 总经理张昱女士为兄妹关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

二、副董事长

（1）吴一禹， 男，生于1960 年2 月，中国国籍，无永久境外居留权。1985 年8 月， 毕业于福建广播电视大学中文专业，注册高级策划师。2012 年6 月至2013 年12 月任福 建骏豪足球俱乐部、石家庄永昌骏豪足球俱乐部副董事长；2013 年12 月至2015 年10 月任北京骏豪光文化发展有限公司董事长；2015 年10 月至2017 年5 月任易联众健康医 疗控股有限公司副总经理、总经理；2017 年5 月至2017 年11 月任公司董事长助理；2017 年11 月至2019 年6 月任公司副总经理；2018 年6 月至2021 年7 月任公司第四届董事 会非独立董事；2019 年6 月至2021 年7 月任公司总经理；2021 年7 月起任公司第五届 董事会董事、副董事长、总经理。

截至本公告发出之日止，吴一禹先生持有公司股份500 股，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在 关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失 信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（2）黄文灿 ，男，生于1970 年12 月，中国国籍，硕士研究生毕业，无永久境外居 留权，高级工程师。1993 年至1996 年，就职于航天航空部计算机和仿真技术研究所； 1996 年至2000 年，任厦门市巨龙软件工程有限公司副总工程师；2000 年7 月至2009 年6 月，任公司总工程师、副总经理；2009 年6 月至2012 年6 月，任公司副总经理、 技术总监；2012 年6 月至2016 年7 月，任公司副总经理；2016 年7 月至2018 年6 月， 任公司第三届董事会董事、副董事长、常务副总经理；2018 年6 月至2021 年7 月，任 公司第四届董事会董事、副董事长、副总经理；2021 年7 月起任公司第五届董事会董事、 副董事长、副总经理。

截至本公告发出之日止，黄文灿先生持有公司股份1,622,246 股，占公司总股本的 0.38%，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他 董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。

三、各专门委员会委员

1、战略委员会委员

（1）张曦先生简历见一、董事长。

（2）吴一禹先生简历见二、副董事长（1）。

（3）林治洪， 男，1970 年12 月出生，中国国籍，管理学博士。2014 年4 月，毕业 于大连理工大学管理科学与工程(金融工程)专业，获管理学博士学位。2000 年至2015 年在中国民生银行工作，历任中国民生银行大连分行国际业务部总经理、大连分行副行 长，总行贸易金融部党委书记、总裁，总行党委委员兼香港分行行长；2015 年至2016

年任恒丰银行行长；现任蔷薇控股股份有限公司董事长、总经理。2021 年7 月起任公司 第五届董事会独立董事。

截至本公告发出之日止，林治洪先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

2、审计委员会委员

（1）卢永华， 男，1954 年12 月出生，中国国籍，会计学博士，会计学教授，无永 久境外居留权。1980 年9 月至1984 年7 月，在厦门大学会计学专业就读，获学士学位； 1984 年7 月厦门大学会计系毕业留校后一直从事会计教学、科研工作；期间于1992 年7 月获得厦门大学会计系硕士学位；2002 年6 月获厦门大学管理学（会计学）博士学位。 历任厦门大学会计系助教、厦门大学会计系讲师、厦门大学会计系副教授、厦门大学会 计系党总支副书记、厦门大学会计系副主任；现兼任以下三家上市公司独立董事：舒华 体育股份有限公司、厦门吉比特网络技术股份有限公司、厦门市美亚柏科信息股份有限 公司。2021 年7 月起任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告发出之日止，卢永华先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（2）王斌， 男，1971 年5 月出生，中国国籍，大学研究生学历。1994 年7 月，毕 业于厦门大学会计系审计学专业，获学士学位。历任中国外运福建厦门公司计财部经理； 中外运空运发展股份有限公司厦门分公司总经理；厦门市美亚柏科信息股份有限公司副 总经理、董事会秘书；海峡国家版权交易中心有限公司董事、总经理。2021 年7 月起任 公司第五届董事会独立董事。

截至本公告发出之日止，王斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的 情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（3）李虹海， 男，生于1966 年12 月，中国国籍，中国香港永久居民。1989 年7 月，毕业于上海交通大学计算机科学技术专业，获学士学位；1989 年8 月至1993 年12 月，任广州邮电通信设备有限公司项目经理，部门经理；1994 年5 月至1997 年4 月， 任香港中鹏科技有限公司总经理；1997 年5 月至1999 年9 月，任广州海达信息有限公 司总工程师；1999 年10 月至2005 年12 月，任实达科技（控股）有限公司部门经理， 客户总监；2006 年1 月至2012 年8 月，任公司医疗卫生信息化业务主管；2012 年8 月 起至今，任公司董事会秘书、副总经理；2016 年9 月至2018 年6 月，任公司第三届董 事会董事；2018 年6 月至2021 年7 月，任公司第四届董事会董事；2021 年7 月起任公 司第五届董事会董事。

截至本公告发出之日止，李虹海先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信 被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、提名委员会委员

（1）郭小东， 1968 年6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士学历， 高级律师、注册税务师。1988 年9 月至1994 年12 月，任新疆伊犁边塞律师事务所助理、 律师；1995 年1 月至1998 年11 月，任厦门天翼律师事务所合伙人、律师；1999 年1 月至2015 年10 月，任福建大道之行律师事务所主任、合伙人、律师；2015 年10 月至 2017 年4 月，任北京观韬（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人、律师；2017 年4 月至今，任北京观韬中茂（厦门）律师事务所荣誉主任、高级合伙人、律师；2010 年6 月至2020 年9 月期间，曾兼任福建神州电子股份有限公司、厦门新泰阳股份有限公司、 鹭燕医药股份有限公司独立董事、厦门鼎成行投资管理有限公司监事、厦门东方万里原 石有限公司董事；现兼任合诚工程咨询集团股份有限公司（股票代码：603909）独立董 事、厦门安妮股份有限公司（股票代码：002235）独立董事、厦门金龙汽车集团股份有

限公司独立董事（股票代码：600686）、厦门纵横集团股份有限公司独立董事、华厦眼 科医院集团股份有限公司独立董事。2021 年7 月起任公司第五届董事会独立董事。

截至本公告发出之日止，郭小东先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（2）卢永华先生简历见三、2、审计委员会委员（1）。

（3）黄文灿先生简历见二、副董事长（2）。

4、薪酬与考核委员会委员

（1）蒋志翔 ，男，1973 年3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，无永久境外居 留权。2012 年7 月，毕业于厦门大学软件工程专业，获硕士学位。1994 年9 月在建设银 行厦门分行参加工作，历任梧村支行行长，分行国际业务部、机构业务部总经理助理； 2006 年3 月在民生银行厦门分行任职，先后主持分行公司银行部，能源交通事业部等部 门工作；2008 年6 月，调入民生银行总行，历任总行交通事业部船运业务部总经理、客 户管理部总经理，民生加银基金管理有限公司党委委员、董事会秘书；2013 年1 月负责 筹备民生加银资产管理有限公司，并担任公司党委书记、执行董事、总经理；2019 年7 月至2020 年12 月，在东方集团有限公司任职，任集团副总裁；2013 年12 月至2019 年 2 月，兼任民加资本投资管理有限公司执行董事；2013 年8 月至今，兼任民生电子商务 有限责任公司董事；2015 年8 月至2018 年12 月，兼任民生电商控股（深圳）有限公司 董事；2019 年10 月至2020 年9 月，兼任东方集团财务有限责任公司董事长；2020 年5 月至2021 年7 月，任公司第四届董事会独立董事；2021 年7 月起任公司第五届董事会 独立董事。

截至本公告发出之日止，蒋志翔先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实 际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系； 从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人 的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

• （2）王斌先生简历见三、2、审计委员会委员（2）。

• （3）张曦先生简历见一、董事长。

四、总经理

吴一禹先生简历见二、副董事长（1）。

五、副总经理

1、黄文灿先生简历见二、副董事长（2）。

2、吴梁斌 ，男，生于1978 年9 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。2010 年7 月，毕业于北京邮电大学工商管理硕士专业，获硕士学位。历任北京利博赛社保信 息技术有限公司项目经理、部门经理、技术总监，公司产品研发管理部副总经理等职务， 现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，吴梁斌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

3、郭宪勇 ，男，生于1976 年6 月，中国国籍，无永久境外居留权。2002 年7 月毕 业于中国人民大学管理学专业获硕士学位。曾长期在金融系统工作，历任中国保监会团 委书记、北京市东城区和朝阳区区长助理等职务。曾于英国、法国、澳大利亚、日本、 韩国等地交流学习金融管理工作。拥有中国证券、基金从业资格证书。现任公司副总经 理。

截至本公告发出之日，郭宪勇先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

4、施建安 ，男，生于1977 年1 月，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高 级工程师。历任公司软件开发部门副经理、经理，安徽子公司副总经理，福建子公司副 总经理、董事长，集团研发中心总经理、支付事业部总经理。现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，施建安先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

5、王隽 ，女，生于1974 年11 月，中国国籍，无永久境外居留权。1995 年7 月毕 业于贵州医科大学药学专业，获学士学位。2001 年9 月至2014 年7 月任GE 公司大区 销售总监及市场总监岗位；2015 年5 月至2017 年3 月，任赛凡信息科技有限公司副总 裁，2017 年3 月至2019 年7 月，任西门子公司集团事业部大区总监，2019 年7 月至2020 年8 月任珠海盛西源机电设备有限公司副总裁岗位。现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，王隽女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执 行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

6、游海涛， 男，生于1975 年3 月，中国国籍，无永久境外居留权，工程师。1993 年至1997 年，在浙江理工大学就读，获学士学位。1997 年9 月至2000 年7 月，任职于 厦门巨龙软件工程有限公司；2000 年8 月至2004 年3 月，任职于实达科技（福建）软 件系统有限公司；2004 年4 月至2009 年6 月，任实达科技（福建）软件系统集团有限 公司总工程师；2009 年6 月至2012 年12 月，任公司产品与市场发展部总经理；2013 年1 月至2015 年9 月，任公司民生信息服务中心总经理；2016 年3 月至2017 年4 月， 任易联众健康医疗控股有限公司董事长。现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，游海涛先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

7、李虹海先生简历见三、2、审计委员会委员（3）。

8、陈东红， 男，生于1971 年3 月，中国国籍，厦门大学、厦门国家会计学院会计 硕士专业研究生，无永久境外居留权。1990 年7 月至1993 年1 月任厦门市审计局审计 员，1996 年1 月至1999 年6 月，任厦门厦信实业集团有限公司计财部副经理；1999 年 7 月至2011 年1 月任厦门中威敬贤会计师事务所有限公司主任会计师。曾任本公司财务 管理部总经理，现任公司财务总监、副总经理。

截至本公告发出之日，陈东红先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

9、陈江生 ，男，生于1964 年12 月，中国国籍，拥有加拿大永久境外居留权。1984 年7 月毕业于福建化工学校化工仪表专业，大专学历。历任厦门巨龙福州办事处工程师、 三明市巨龙软件工程有限公司董事长、厦门实达巨龙信息技术有限公司、实达科技（福 建）软件系统集团有限公司副总经理。现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，陈江生先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

10、张昱 ，女，生于1972 年10 月，中国国籍，中国香港永久性居民，专科毕业。 1990 年6 月毕业于徐州高等师范学校；1995 年1 月至2001 年6 月，任厦门象屿墩辉贸 易有限公司董事；1998 年7 月至今，任厦门丹鹭房地产开发有限公司董事；2016 年12 月至2019 年3 月，任厦门麟真贸易有限公司执行董事兼总经理。2009 年6 月至2012 年6 月，任公司第一届董事会董事。2012 年6 月至2013 年5 月，任公司第二届董事会 董事。2016 年9 月至2018 年6 月任公司第三届董事会董事，2018 年6 月至2019 年1 月任公司第四届董事会董事。现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，张昱女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人张 曦先生为兄妹关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监 事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规 定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。

11、郭骁昌 ，男，生于1978 年12 月，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师， 大学本科学历。2001 年第二炮兵工程学院计算机软件专业毕业，获得学士学位。历任公 司产品与市场发展部副总经理、福建易联众软件系统开发有限公司副总经理、公司软件 研发中心副总经理等职务。现任福建易联众保睿通信息科技有限公司董事兼总经理。 2016 年6 月至2018 年6 月任公司第三届监事会职工代表监事；2018 年5 月30 日至2019 年5 月23 日任公司第四届监事会职工代表监事；2019 年6 月4 日起任公司副总经理。

截至本公告发出之日，郭骁昌先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

12、刘敏 ，女，生于1974 年10 月，中国国籍，厦门大学会计学专业，大专学历， 中级会计师。1993 年至2001 年就职于福建供销大厦；2001 年至2007 年3 月担任福建 四创有限公司财务部经理；2007 年4 月至2013 年3 月担任福建易联众软件系统开发有 限公司财务部经理；2013 年4 月至2016 年7 月担任福州易联众信息技术有限公司财务 部经理；2016 年8 月至2019 年11 月担任易联众信息技术股份有限公司财务中心总经理 助理。现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，刘敏女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执 行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

13、赵研 ，男，生于1979 年11 月，中国国籍，无永久境外居留权。2003 年7 月毕 业于山东师范大学教育心理学专业获学士学位。2003 年9 月至2007 年11 月任博文实达 （北京）科技有限公司市场总监、副总经理岗位；2007 年11 月至2011 年8 月任微科睿 思在线（北京）科技有限公司总经理；2011 年8 月至2015 年任易联众信息技术股份有 限公司民生信息服务中心副总经理、分公司总经理；2011 年至今任中职动力（北京）科 技有限公司总经理。现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，赵研先生持有公司股份1,800 股，与公司、公司控股股东、 实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在 关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失 信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

14、吴天恩 ，男，生于1978 年4 月，中国国籍，集美大学经济贸易（信息管理） 专业，大专学历。2001 年8 月加入易联众信息技术股份有限公司；2004 年6 月至2007 年3 月担任项目经理；2007 年4 月至2009 年4 月担任公司研发部经理及质量保障部经 理；2009 年5 月至2009 年12 月担任山西易联众信息技术有限公司副总经理；2010 年1 月至2011 年12 月担任公司产品与市场发展部副总经理；2012 年1 月至2013 年12 月担 任山西易联众信息技术有限公司总经理；2013 年11 月至2014 年12 月担任公司软件技 术支持部总经理；2015 年1 月至2015 年12 月担任公司战略发展部总经理；2016 年3 月至2020 年11 月担任易联众健康医疗控股有限公司副总裁；2017 年2 月至2020 年8 月担任公司总经理办公室主任。现任公司副总经理。

截至本公告发出之日，吴天恩先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

六、财务总监

陈东红先生简历见五、副总经理、8。

七、董事会秘书

李虹海先生简历见三、2、审计委员会委员（3）。

八、证券事务代表

周丽 ，女，生于1987 年8 月，中国国籍，无永久境外居留权。贵州警察学院法律 专业毕业，大专学历。 2015 年4 月起至今任职于易联众信息技术股份有限公司董事会 办公室，于2018 年12 月取得董事会秘书资格证书；2020 年8 月至今任易联众信息技术 股份有限公司证券事务代表。

截至本公告发出之日，周丽女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执 行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

九、审计部负责人

韩梦茵， 女，生于1988 年8 月，中国国籍，本科学历，无永久境外居留权。2011 年6 月，毕业于吉林大学行政管理专业，获管理学学士学位。2011 年7 月，任厦晶科技 （厦门）有限公司行政管理师，2012 年3 月，任厦晶科技（厦门）有限公司财会管理师， 2013 年11 月，任商集企业咨询责任有限公司主办会计。2015 年6 月至2015 年12 月任 易联众信息技术股份有限公司审计专员，2015 年12 月起至今任公司审计部负责人。

截至本公告发出之日，韩梦茵女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际 控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联 关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被 执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。