YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jul 9, 2021

证券简称：易联众 公告编号：2021-073

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年7 月9 日上午11:00-11:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简 称 “公司”）第五届监事会第一次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召开 本次会议的会议通知已于7 月5 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应参加会 议监事3 人，实际参加会议监事3 人，会议由石雪莲女士主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的相关规定。

二、会议表决情况

全体监事经过认真审议，本次会议以书面投票表决的方式形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经全体监事审议和表决，选举石雪莲女士担任公司第五届监事会主席，任期自 本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。（石雪莲女士简历见附件） 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。表决通过。

（二）审议通过公司《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司放弃参股公司福建易联众蓝创科技有限公司股 权优先购买权暨关联交易事项，是综合考虑公司自身情况等而做出的决策，符合公 司当前的实际情况和发展战略。本次关联交易事项的审议程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等 有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于放弃参股公司股权优先购买权暨关联交易的公告》详见公司同日刊登在 中国证监会指定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（三）审议通过公司《关于向中国银行厦门自贸试验区分行申请综合授信额度 并提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司向中国银行厦门自贸试验区分行申请综合授信额度 并由公司控股股东、实际控制人张曦先生提供连带责任保证担保，同时公司提供位 于福州市闽侯县荆溪镇永丰社区文山里185 号A3#楼整座（建筑面积合计3,691.20 平方米）为前述授信额度提供抵押担保事项，符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，旨在满足公司业务增长对流动资 金的需求，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，有利于公司经营发展，不 存在占用公司资金及损害公司其他股东特别是中小股东利益的情形。

《关于向银行申请综合授信额度并提供担保暨关联交易的公告》详见公司同日 刊登在中国证监会指定信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的公告。

三、备查文件

《公司第五届监事会第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司 监 事 会 2021年7月9日

附件：监事会主席简历

石雪莲 ：女，1985 年8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业人力资源 管理师，硕士研究生学历。2011 年7 月，毕业于厦门大学人文学院艺术学专业，获 硕士学位。2013 年1 月至2015 年2 月，任公司人力资源部副总经理，现任公司人 力资源部总经理。2019 年5 月至2021 年7 月任公司第四届监事会职工代表监事； 2020 年6 月至2021 年7 月任公司第四届监事会主席；2021 年7 月起任公司第五届 监事会职工代表监事。

截至本公告日，石雪莲女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控 制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关 联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，不存在作 为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。