YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 25, 2021

证券简称：易联众 公告编号： 2021-062

证券代码： 300096

易联众信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年6 月25 日上午09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议 的通知已于2021 年6 月23 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董 事9 人，实际出席会议董事9 人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持。会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》

鉴于目前资本市场环境的变化并综合考虑公司自身实际情况、发展规划、融资 环境等因素，经公司审慎分析并与中介机构反复沟通论证，公司决定终止向特定对 象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司目前各项业务经 营正常，本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件不会对公司正常生产经 营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案涉及事项属于公司2021 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次向 特定对象发行股票相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》及独立董事事前 认可意见与独立意见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。关联董事张曦 先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司与认购对象签订附生效条件的股份认购协议及其补

充协议之终止协议的议案》

鉴于公司决定终止向特定对象发行股票事项并向深圳证券交易所申请撤回相 关申请文件，经公司审慎研究并与认购对象张曦先生协商一致，公司决定终止与张 曦先生签订的《附生效条件的股份认购协议》及其补充协议，并就相关事项签订终 止协议。该事项不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形。

公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案涉及事项属于公司2021 年第一次临时股东大会授权董事会办理本次向 特定对象发行股票相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事张曦 先生回避表决。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十九次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会 2021 年6 月25 日