YLZ Information Technology CO.,Ltd - Board/Management Information 2021

证券代码：300096 证券简称：易联众公告编号：2021-050

易联众信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年6 月8 日上午09:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议以现场和通讯相结合方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021 年6 月4 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行A 股股票方案（修订稿）的议

案》

原内容：

“5.发行数量

本次向特定对象发行股票数量12,900.00 万股（含本数），向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。

依据公司与发行对象签订《附生效条件的股份认购协议》，发行对象认购情况如下：


序号	发行对象	认购股份数量（万股）	认购金额（万元）
1	张曦	不超过12,900.00	不超过82,947.00

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。”

修改为：

“5.发行数量

本次向特定对象发行股票数量不低于64,500,000 股且不超过128,144,634 股（均含本数），向特定对象发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%。

依据公司与发行对象签订《附生效条件的股份认购协议》及《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，发行对象认购情况如下：

序号	发行对象	认购股份数量（股）	认购金额（万元）
1	张曦	不低于64,500,000 且不超过128,144,634（均含本数）	不低于41,473.50 且不超过82,397.00（均含本数）

若公司在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的股票数量将作相应调整。”

表决结果：同意票8 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。关联董事张曦先生回避表决。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，独立意见及本议案具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司具体情况，就本次向特定对象发行股票事宜，公司编制了《易联众信息技术股份有限公司向特定对象发行A 股股票预案（修订稿）》。