YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jun 3, 2021

证券代码： 300096 证券简称：易联众 公告编号： 2021-047

易联众信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年6 月3 日上午09:30-11:00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议在公司六楼会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。提议召开本次会议的通知已于2021 年5 月29 日以电话、短 信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事9 人，实际出席会议董事9 人。本次 会议由董事长张曦先生召集并主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部 门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司增 资及公司放弃优先认缴权暨关联交易的议案》

公司独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于控股子公司厦门市易联众易惠科技有限公司增资及公司放弃优先认 缴权暨关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可意见与独立意见详见公司同 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于成立战略发展部的议案》

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

三、备查文件

《公司第四届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会 2021 年6 月3 日