YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

易联众信息技术股份有限公司

2020 年度独立董事述职报告（蒋志翔）

各位股东和股东代表：

本人于2020 年5 月22 日当选为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公 司”）第四届董事会的独立董事，作为公司的独立董事，本人在任职期间严格按 照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保 护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，认真行使公司所赋予的 权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2020 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护公司整体 和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就本人2020 年度任职期间履行职责 情况报告如下：

一、2020 年度出席会议情况

2020 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事 会和列席股东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董 事会会议的情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟 通，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发 挥了积极的作用。

2020 年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议8 次， 股东大会1 次，本人亲自出席董事会会议8 次，拟任本人为独董的股东大会1 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司董事会各项议案及其他事项在 认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2020 年度，在本人担任公司独立董事期间，就以下事项发表了同意的独立 意见：

1.2020 年6 月1 日，在第四届董事会第二十四次会议上，对关于向渤海银 行股份有限公司厦门自贸区分行申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人提 供担保暨关联交易事项、关于与同一关联人福建医联康护信息技术有限公司及其 控股子公司发生关联交易等事项发表了独立意见。

2.2020 年7 月14 日，在第四届董事会第二十五次会议上，对关于聘任公司 副总经理事项发表了独立意见。

3.2020 年8 月24 日，在第四届董事会第二十六次会议上，对关于2020 年 上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于2020 年上半年度公司 对外担保情况、关于补充确认关联交易、关于与同一关联人福建医联康护信息技 术有限公司发生关联交易等事项发表了独立意见。

4.2020 年9 月16 日，在第四届董事会第二十七次会议上，对关于向招商银 行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并由控股股东、实际控制人提供担保 暨关联交易事项、关于向赣州银行股份有限公司厦门海沧支行申请流动资金贷款 授信额度并由控股股东、实际控制人提供担保暨关联交易事项发表了独立意见。

5.2020 年10 月14 日，在第四届董事会第二十八次会议上，对关于聘任公 司副总经理事项发表了独立意见。

6．2020 年10 月28 日，在第四届董事会第二十九次会议上，对关于聘任公 司副总经理事项发表了独立意见。

7.2020 年12 月7 日，在第四届董事会第三十次会议上，对关于转让全资子 公司厦门易联众融资租赁有限公司全部股权、关于与同一关联人福建医联康护信 息技术有限公司及其控股子公司发生关联交易事项发表了独立意见。

8.2020 年12 月30 日，在第四届董事会第三十一次会议上，对关于坏账核 销、关于与同一关联人福建医联康护信息技术有限公司发生关联交易事项发表了 独立意见。

三、在公司各专业委员会中履职情况

报告期内，本人未在各专业委员会中任职。

四、对公司进行现场考察的情况

2020 年度，本人对公司进行了现场考察，关注公司生产经营状况、财务管 理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加各类会 议，听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注意 外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案， 认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专 业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护 公司和中小股东的利益。

五、投资者权益保护工作

1.持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公

司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地进行信 息披露工作。

2.按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则， 加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高决策能力，为促进公司稳健 经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

3.注重学习最新的法律、法规、规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治 理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的学习。积极参加各项业务培训班， 定期学习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有 关最新政策和法规文件以及董事会办公室准备的相关学习材料，更全面地了解上 市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东 权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进 公司进一步规范运作。

六、其他工作

• 1.报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

• 2.报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

• 3.报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2021 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨 慎、勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重点决策，充分发挥独 立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发 展建言献策。

特此报告！

易联众信息技术股份有限公司

独立董事_________________

蒋志翔

2020 年 4 月 27 日