YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 28, 2021

证券代码：300096

公告编号： 2021-031

证券简称：易联众

易联众信息技术股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2021 年4 月27 日下午14:30-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议在公司六楼会议室以现场和通讯 相结合的方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于2021 年4 月16 日以电话、 短信、电子邮件等方式发出，应出席会议董事10 人，实际出席会议董事10 人。 本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决的方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

公司董事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公 告，年报披露提示性公告同时刊登在公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（三）审议通过公司《2020 年度董事会工作报告》

公司《2020 年度董事会工作报告》详见同日公司刊登于中国证监会指定创 业板信息披露网站上的《2020 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”及“第 十节公司治理”。

公司第四届董事会的5 名独立董事（包括已离任的1 名独立董事）分别向董 事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在2020 年年度股东大会上进 行述职。《2020 年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信 息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过公司《2020 年度财务决算报告》

公司《2020 年度财务决算报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过公司《2020 年度内部控制自我评价报告》

公司《2020 年度内部控制自我评价报告》以及独立董事、监事会发表的意 见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（六）审议通过公司《2020 年度利润分配预案》

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020 年度实现归属于上市 公司股东的净利润11,476,313.15 元，母公司实现净利润-19,015,925.67 元， 根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因母公司2020 年度实现净利润为负 数，2020 年度公司不提取法定盈余公积金，公司年初未分配利润78,314,923.14

元，因执行新收入准则，调减年初留存收益9,997,950.40 元，弥补母公司2020 年度亏损19,015,925.67 元，减去2020 年派发2019 年度现金红利2,150,000 元，截至2020 年12 月31 日，母公司可供股东分配的利润为47,151,047.07 元。

2020 年度利润分配预案为：以2020 年12 月31 日总股本43,000 万股为基 数，向全体股东实施每10 股派发现金红利0.05 元（含税），合计派发现金红利 2,150,000 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过公司《关于续聘2021 年度审计机构的议案》

公司董事会认为：鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020 年度审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，认真尽责地完成了各项审 计工作，为保持审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，聘期自2020 年年度股东大会审议通过 之日起至下一次股东大会形成有关聘任会计师事务所的决议之日止。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于续聘2021 年度审计机构的公告》、独立董事的事前认可意见与独立意 见详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过公司《2020 年度参与公司经营的董事、高级管理人员考核 结果的议案》

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（九）审议通过公司《关于组织架构调整的议案》

为了适应公司发展需要，结合目前公司实际情况，对公司组织架构进行调整。 调整后的组织架构图如下：

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----- Start of picture text ----- 股东大会战略委员会监事会提名委员会董事会易 薪酬与考核委员会联众 审计委员会信息技术 经营管理层股份 市有 场 新 民 健 产 医限 战 技 生 康 数 品 保 运 北 综 人 总 战 董 审公 略及 术应 医保 医疗 据中 运营 创新 营管 京研 制卡 合行 力资 财务 经理 略投 事会 计司 大 用 事 事 心 中 中 理 究 中 政 源 中 办 资 办商 研 业 业 心 心 部 院 心 部 部 心 公 部 公 部务 究 部 部 室 室事 中务 心部----- End of picture text -----

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（十）审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会 计准则进行的相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反 映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。决策程序符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤 其是公司中小股东合法权益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日刊登 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（十一）审议通过公司《2021 年第一季度报告全文》的议案

公司董事会认为：公司《2021 年第一季度报告全文》符合法律、行政法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告全文》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

（十二）审议通过公司《关于召开2020 年年度股东大会的议案》

《关于召开2020 年年度股东大会的通知》详见公司同日刊登在中国证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票10 票，反对票0 票，弃权票0 票。

三、备查文件

《第四届董事会第三十五次会议决议》。 特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

2021 年4 月29 日