YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Oct 16, 2018

证券代码：300096

证券简称：易联众 公告编号：2018-067

易联众信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018 年10 月16 日上午09：30-10：30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第三次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于10 月12 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董 事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请综合授 信额度并提供担保的议案》。

《关于向中国工商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度并提供担保 的公告》及独立董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信 息披露网站上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先 生、张昱女士回避表决。

三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

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