YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2018

Aug 22, 2018

证券代码：300096

证券简称：易联众 公告编号：2018-060

易联众信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2018 年8 月21 日上午09：30-11：00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第四届董事会第二次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于8 月10 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事11 人，实际出席会议董事11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事 长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》。

经审议，董事会一致认为：公司《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年 度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报 告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告全文》及《2018 年半年度报告摘要》详见公司同日刊登 于中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告，2018 年半年度报告披露提示性 公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：中国证券报、证券时报、证券日报、上 海证券报。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

（二）审议通过公司《关于与同一关联人发生关联交易的议案》。

因业务经营需要并基于业务的延续性，公司及其控股子公司与福建易联众医联 信息技术有限公司（以下简称“医联信息”）发生采购和销售等业务。公司于2018 年6月2日披露了《关于与同一关联人发生关联交易的公告》（公告编号：2018-041），

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自2018年6月3日至本次披露日，公司及其控股子公司与同一关联人，即医联信息， 已发生的关联交易累计金额为117.46万元，占公司2017年度经审计净资产的0.16%， 已发生和拟发生的关联交易累计金额为450.51万元，占公司2017年度经审计净资产 的0.62%。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

《关于与同一关联人发生关联交易的公告》、独立董事发表的事前认可与独立 意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先 生、张昱女士、李虹海先生回避表决。

三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

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