YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2017

Oct 26, 2017

证券简称：易联众 公告编号：2017-064

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2017 年10 月25 日上午08：30-10：00，易联众信息技术股份有限公司（以下 简称“公司”）第三届董事会第三十六次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议 的会议通知已于10 月13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事11 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董 事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过公司《2017 年第三季度报告全文》的议案。

公司董事认真审阅了《易联众信息技术股份有限公司2017 年第三季度报告全 文》，认为报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及公司章程的规定， 其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确 和完整地反映了公司2017 年第三季度的财务状况和经营成果。

《易联众信息技术股份有限公司2017 年第三季度报告全文》详见同日公司在 中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。表决通过。

（二）审议通过公司《关于向国家开发银行厦门分行申请13,000 万元人民币 综合授信额度并提供担保的议案》

随着公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相应增加，为了满 足业务增长对流动资金的需求，根据公司的实际经营需要，公司拟向国家开发银行

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

厦门分行申请13,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限1 年。

为支持公司发展，公司第一大股东张曦先生及其控股的北京京发置业有限公司 为公司拟向国家开发银行厦门分行申请13,000 万元人民币的综合授信额度提供连 带责任担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，免于支付担保费用；同 时公司拟以在国家开发银行厦门分行的1,300 万元存单为公司向国家开发银行厦 门分行申请的13,000 万元人民币的综合授信额度提供质押担保，期限一年，并由 公司全资子公司福州易联众信息技术有限公司提供信用担保。前述综合授信额度不 等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的 融资金额为准。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人全权办理上述信贷所需事 宜并签署相关合同及文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司 本次向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保的事项无需提交公司 股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了同意意见。

《关于向国家开发银行厦门分行申请综合授信额度并提供担保的公告》及独立 董事发表的独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上 的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。关联董事张曦先 生、张昱女士回避表决。

三、备查文件

《第三届董事会第三十六次会议决议》。 特此公告。

易联众信息技术股份有限公司 董事会 2017年10月27日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==