YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2017

May 23, 2017

证券代码：300096

证券简称：易联众

公告编号：2017-033

易联众信息技术股份有限公司

关于增选公司第三届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月23日召开第三 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增选公司第三届董事会董事的议案》。

公司2016年年度股东大会审议通过的《关于修订 < 公司章程 > 部分条款的议案》， 其中《公司章程》第一百零六条修改为：“董事会由11名董事组成，设董事长1人， 副董事长1-2人。”目前公司第三届董事会由9名董事组成，其中，独立董事4人，非 独立董事5人。根据最新修改的《公司章程》关于董事人数的规定，公司董事会拟增 加董事会成员至11人，其中，独立董事增加至5人，非独立董事增加至6人。鉴于上 述情况，经广泛征求意见，并经第三届董事会提名委员会审议通过后，公司第三届 董事会同意提名应亚珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名邱晓 华先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司2017年第二次临时股东大 会选举，任期将自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（两位董 事候选人简历见附件）

公司独立董事已对此发表了独立意见，认为上述董事候选人的任职资格、提名 程序均符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定，同意董事会对公司第 三届董事会候选人的提名，并提交公司股东大会审议。《独立董事关于公司第三届 董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》详见公司同日披露在中国证监会指定 创业板信息披露网站上的公告。

特此公告。

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2017年5月23日

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附件:

非独立董事候选人简历

应亚珍： 女，生于 1965 年1 月，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博 士学位（专业方向财政理论与政策）。1985 年7 月，毕业于江西财经学院财政 专业获学士学位；1997 年9 月至1999 年7 月在江西省财务会计学校完成在职研 究生学业；2002 年9 月至2005 年7 月，在财政部财政科学研究所攻读全日制博 士；2005 年7 月至 2006 年5 月，在中国卫生经济学会秘书处工作；2006 年5 月至2016 年12 月，在国家卫生计生委卫生发展研究中心工作，先后任卫生总费 用研究室副主任、卫生财政与绩效研究室主任、纪委书记；2007 年7 月受聘研 究员（正高级）专业技术职称。另外，应亚珍女士兼任中国卫生经济学会副秘书 长、卫生财会分会副会长、财政部财政科学研究所特聘财政学硕导、国务院和卫 生部新农合专家、国家卫生计生委公共卫生政策专家、公立医院改革专家、乡村 医生签约服务指导组专家、福建省医改领导小组特聘顾问、三明市医改领导小组 特聘顾问等。2017 年2 月7 日至今任公司总经理。

截至本公告日，应亚珍女士未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持 有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信 被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

独立董事候选人简历

邱晓华： 男，1958 年1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1978 年2 月就读于厦门大学，获经济学学士，1998 年9 月就读于北京师范大学，获经济 学硕士、博士。1982 年2 月13 日分配到国家统计局工作，先后担任国家统计局 综合司副处长、处长、副司长，国家统计局总经济师兼新闻发言人、副局长、局 长，1998 年8 月到1999 年9 月在安徽省人民政府任省长助理，2008 年6 月到 2012 年9 月，在中国海洋石油总公司工作，曾任总公司能源经济研究院（政策 研究室）首席经济学家。现任民生证券股份有限公司首席经济学家，中国泛海控

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股集团有限公司董事，广东华兴银行股份有限公司首席经济学家，福建纳川管材 科技股份有限公司独立董事，海洋石油工程股份有限公司独立董事，齐鲁证券（上 海）资产管理有限公司独立董事，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，兼任 中国国际经济交流中心学术委员、高级研究员。

截至本公告日，邱晓华先生未持有公司股份，与公司、公司第一大股东、持 有公司5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信 被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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