YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2017

Mar 17, 2017

证券简称：易联众 公告编号： 2017-010

证券代码： 300096

易联众信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2017 年3 月17 日上午09：30-11：00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。提议召开本次会 议的会议通知已于3 月13 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董 事9 人，实际出席会议董事9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董 事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据总经理应亚珍女士提名，并经第三届董事会提名委员会审议通过，公司第 三届董事会同意聘任孙中海先生为公司副总经理，分管医疗大数据业务，任期自本 次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事的独立意见详见公司同日披露在 中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

三、备查文件

《第三届董事会第二十八次会议决议》。

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易联众信息技术股份有限公司

董事会

2017年3月17日

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