YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2016

Dec 18, 2016

证券简称：易联众 公告编号： 2016-115

证券代码： 300096

易联众信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016 年12 月18 日上午09：30-11：00 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会 议的会议通知已于12 月16 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董 事9 人，实际出席会议董事9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董 事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于终止公司 2016 年度非公开发行股票事项的议案》

自 2016 年度非公开发行股票方案公布以来，公司会同保荐机构等中介机构为 推进本次非公开发行股票事项做了大量工作。鉴于融资环境、监管政策要求等各种 因素发生了变化，为维护广大投资者的利益，经董事会慎重研究，并与认购对象、 中介机构等深入沟通和交流，公司拟终止本次非公开发行股票事项，并相应向中国 证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）申请撤回公司 2016 年度非公开发行 股票申请文件。

独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。

该议案涉及事项属于公司 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非 公开发行股票相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

《关于终止公司2016 年度非公开发行股票事项的公告》及独立董事发表的事 前认可与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的 公告。

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本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事张曦先生、黄文 灿先生、李虹海先生、张昱女士回避表决。

（二）审议通过《关于终止易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划

的议案》

鉴于公司拟终止2016 年度非公开发行股票事项，并拟向证监会申请撤回公司 2016 年度非公开发行股票申请文件，公司拟相应终止易联众信息技术股份有限公 司第一期员工持股计划。

独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。

该议案涉及事项属于公司 2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理易联众 第一期员工持股计划相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

《关于终止易联众信息技术股份有限公司第一期员工持股计划的公告》及独立 董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息 披露网站上的公告。

本议案以5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事张曦先生、黄文 灿先生、李虹海先生、张昱女士回避表决。

三、审议《关于公司分别与发行对象签署<附条件生效的股份认购协议之终止 协议>的议案》

鉴于公司拟终止2016 年度非公开发行股票事项，并拟向证监会申请撤回公司 2016 年度非公开发行股票申请文件，公司拟与厦门麟真贸易有限公司、华夏人寿 保险股份有限公司、深圳前海郁金香天财投资管理中心（有限合伙）、深圳前海行 健资本管理有限公司、上海光大证券资产管理有限公司分别签署《附条件生效的股 份认购协议之终止协议》。

独立董事事前审阅并认可该议案，并对该议案涉及事项发表了独立意见。

该议案涉及事项属于公司2016 年第二次临时股东大会授权董事会办理本次非 公开发行股票相关事宜，故无需提交公司股东大会审议。

《关于公司与非公开发行股票认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之终 止协议>的的公告》及独立董事发表的事前认可与独立意见详见公司同日披露在中 国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。

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本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事张曦先生、黄文 灿先生、李虹海先生、张昱女士回避表决。

三、备查文件

《易联众第三届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会 2016年12月18日

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