YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2016

Apr 14, 2016

易联众信息技术股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告（邢文祥）

各位股东和股东代表：

本人作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届及第三届 董事会的独立董事，在2015年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行独 立董事的职责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席公司2015年召开的相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立性 和专业性作用，切实维护公司整体和全体股东尤其是中小股东的合法利益。现就 本人2015年度履行职责情况报告如下：

一、 2015 年度出席会议情况

2015 年度，本着勤勉尽责的态度，本人按时参加公司召开的董事会和列席股 东大会，不存在缺席董事会会议的情况，没有连续两次未亲自出席董事会会议的 情形。在会议上，本人认真审阅会议材料，与经营管理层保持充分沟通，积极参 与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的正确决策发挥了积极的 作用。

2015 年度，公司共召开董事会会议 15 次，股东大会 8 次，本人亲自出席董事 会会议 15 次，列席股东大会 5 次。本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对公司 董事会各项议案及其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对 和弃权的情形。

二、发表独立意见情况

2015 年度，本人作为公司的独立董事，就以下事项发表了同意的独立意见： 1、2015年1月27日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对公司全资子公 司福州易联众信息技术有限公司放弃控股孙公司中职动力（北京）科技有限公司 增资优先认购权暨关联交易发表了独立意见。

2、2015年2月10日，在第二届董事会第二十一次会议上，对公司放弃控股子 公司股权优先购买权暨关联交易事项发表了独立意见。

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3、2015年4月17日，在第二届董事会第二十二次会议上，对公司2014年度控 制股东及其他关联方占用上市公司资金情况、2014年度公司对外担保情况、2014 年度关联交易事项、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度利润分配预案、 2014年度内部控制自我评价报告、续聘2015年度审计机构、2014年度参与公司经 营的董事、高级管理人员考核结果、修订《董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度》等事项发表了独立意见。

4、2015年5月11日，在第二届董事会第二十四次会议上，对公司拟对外投资 设立合资公司暨关联交易的事项发表了独立意见。

5、2015年6月10日，在第二届董事会第二十六次会议上，对公司董事会换届 选举暨第三届董事会董事候选人、放弃控股子公司陕西易联众信息技术有限公司 -- 股权优先购买权暨关联交易、放弃超募资金投资项目 福建易联众电子科技有限公 司股权优先购买权及以自有资金同比例增资暨关联交易等上述事项发表了独立意 见。

6、2015年7月3日，在第三届董事会第一次会议上，对公司选举公司第三届董 事会董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员、募集资金投资项目结项并将结 余资金永久补充流动资金、使用剩余超募资金永久补充流动资金发表了独立意见。

7、2015年8月24日，在第三届董事会第三次会议上，对公司管理层收购、2015 年上半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况、2015年上半年度公司对外 担保情况、2015年上半年度募集资金存放与使用情况等上述事项发表了独立意见。 三、在公司各专业委员会中履职情况

本人作为第二届、第三届薪酬与考核委员会委员，积极参与薪酬与考核委员 会的日常工作, 参与审查公司董事及高级管理人员的履职情况并对其进行年度考 评。

本人作为第二届、第三届提名委员会委员，积极参与提名委员会日常工作， 准时参加会议，认真审查提名候选人的任职资格。

四、对公司进行现场考察的情况

2015 年度，本人对公司进行了多次现场考察，关注公司生产经营状况、财务 管理和内部控制等制度的建设及执行情况。同时，通过审阅公司文件、参加各类 会议、听取汇报等多种形式，及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险，注 意外部环境及市场变化对公司战略规划的影响。对每一个提交董事会审议的议案， 认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相关部门和人员询问，利用自身的专 业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，切实维护

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了公司和中小股东的利益。

五、投资者权益保护工作

1、持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公 司《信息披露管理办法》的有关规定，真实、准确、及时、完整地进行信息披露 工作。

2、按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规的要求履行独立董事的职责，同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则， 加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，提高决策能力，为促进公司稳健 经营，创造良好业绩，起到应有的作用。

3、注重学习最新的法律、法规、规章制度，尤其是对涉及到规范公司法人治 理结构和社会公众股东权益保护等相关法规。积极参加各项业务培训班，定期学 习经公司董事会办公室转达的中国证监会及其派出机构、深交所下发的有关最新 政策和法规文件，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职 能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防 范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。

六、其他工作

• 1、报告期内，未发生提议召开董事会的情况；

• 2、报告期内，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

3、报告期内，未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2016 年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真谨慎、 勤勉尽责地履行独立董事的职责，积极参与公司各项重大决策，充分发挥独立董 事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益，为公司的健康发展建 言献策。

特此报告！

易联众信息技术股份有限公司

独立董事： 邢文祥

2016 年 4 月 13 日

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