YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券代码： 300096

证券简称：易联众 公告编号： 2016-010

易联众信息技术股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016 年2 月2 日下午13：30-15：30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第九次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已 于1 月29 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事6 人，实际出席会 议董事6 人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

• （一）[审议通过公司《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。]

《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》及独立董事发表的事前认可与 独立意见详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。 表决结果：关联董事雷彪、童斌回避表决，非关联董事同意票4 票，反对票0 票， 弃权票0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （二）审议通过公司《关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2016 年2 月26 日下午14：30 时在厦门市软件园二期观日路18 号易联

• 众信息技术股份有限公司六楼会议室召开2016 年第一次临时股东大会，审议如下议案： 审议公司《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

• 《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定

• 创业板信息披露网站的公告。

  • 表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。 三、备查文件

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《易联众第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司 董事会 2016年2月2日

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