YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2016

Feb 2, 2016

证券简称：易联众 公告编号：2016-013

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2016 年2 月2 日下午15：30-16：30 时，易联众信息技术股份有限公司第三届 监事会第四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于1 月29 日以 电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人， 会议由监事会主席江敦忠召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

审议通过公司《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易事项，符 合全体股东的利益和公司发展战略，审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。

《关于拟对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》详见公司同日刊载于中国 证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。表决通过。

三、备查文件

《易联众第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监事会 2016年2月2日

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