YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2015

Sep 7, 2015

证券代码： 300096

证券简称：易联众 公告编号： 2015-099

易联众信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2015 年9 月6 日上午09：30-11：30 时，易联众信息技术股份有限公司（以 下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的 会议通知已于9 月2 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事6 人， 实际出席会议董事6 人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召 开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议：

审议通过《关于设立厦门易联众金融控股有限公司的议案》。

为优化公司经营结构，实现公司“从专业的民生行业应用解决方案提供商向领 先的民生信息服务提供商转型”，促进公司现有业务与金融业务的融合，以支撑符 合公司民生信息服务战略的互联网新业务发展，公司拟以自有资金投资设立全资子 公司厦门易联众金融控股有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准。以下简称 “金融控股公司”）,注册资本人民币1亿元。本事项不构成关联交易，不构成重大 资产重组。

《关于投资设立厦门易联众金融控股有限公司的公告》详见公司同日在中国证 监会指定创业板信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

三、备查文件

《易联众第三届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

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2015年9月7日