YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2015

Jan 28, 2015

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2015-007

易联众信息技术股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。

2015 年1 月27 日上午 10：30-12：00 时，易联众信息技术股份有限公司第二届 监事会第十七次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于1 月23 日 以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事3 人， 会议由监事会主席江敦忠主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

审议通过公司《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的议案》。

经审议，监事会认为：本次公司子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交 易事项符合相关法律法规的规定，符合公司的整体规划及中职动力的发展要求。同时， 该事项的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于子公司放弃控股孙公司增资优先认购权暨关联交易的公告》详见公司同日 刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯的公告。

表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，表决通过。

本事项不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的应提交 股东大会审议事项。

本议案公司董事会自愿提交股东大会审议。 备查文件

《易联众第二届监事会第十七次会议决议》 特此公告。

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