YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 25, 2012

证券简称：易联众 公告编号：2012-049

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记 载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012 年 12 月 20 日下午 16：00-17：30 时，易联众信息技术股份有限公司第二 届监事会第五次会议以通讯表决方式召开。召开本次会议的会议通知已于12 月14 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议监事3 人，以通讯方式出席会 议监事3 人。会议由监事会主席陈星召集并主持，与会监事以通讯方式进行表决。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《公司关于购置福州软件园产业基地二期 A3 研发楼的可行性研究

• 报告》；

《易联众信息技术股份有限公司关于购置福州软件园产业基地二期A3研发楼的 可行性研究报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。 （表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

• 2、审议通过《公司关于使用超募资金购置福州软件园产业基地二期 A3 研发楼

• 的议案》；

为了解决目前福州地区公司办公场地紧张的局面，使福州地区公司集中办公， 有效降低沟通成本，提高管理效率，强化区域人员的统一管理。同时，满足公司未

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来业务、人员增长对办公场所的需求，提升公司形象，符合公司的长远规划。公司 拟使用超募资金3,200 万元用于购置位于福州市鼓楼区软件大道89 号的“福州软件 园动漫游戏产业基地二期”的3691.2 平方米A3 独栋研发楼作为公司在福州三家子 公司及厦门社保本部福州办事处、厦门社保本部福州制卡部的办公场所。此次购置 研发楼项目的总投资3,200 万元，其中研发楼价款约2,510 万元，研发楼购置税费 约80 万元，研发楼装修费用约610 万元。本议案已经全体独立董事事前认可，并发 表了同意意见。

（表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。）

购置研发楼事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大重组管理办法》规 定的重大资产重组。

此事项不需要提交股东大会审议。

三、备查文件

《易联众第二届监事会第五次会议决议》

易联众信息技术股份有限公司 监 事 会 二〇一二年十二月二十四日

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