YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 26, 2012

证券简称：易联众 公告编号：2012-040

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2012 年10 月23 日下午14：00-16：00 时，易联众信息技术股份有限公司第 二届董事会第四次会议以通讯方式召开。召开本次会议的会议通知已于10 月19 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事7 人，以通讯方式出席 会议董事7 人。会议由董事长古培坚召集并主持，各与会董事以通讯方式进行表 决。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2012 年第三季度报告全文及正文的议案》；

公司全体与会董事认真审阅了《公司2012年第三季度报告全文及正文》等相 关资料，认为《公司2012年第三季度报告全文及正文》等相关资料能够真实、准 确、完整地反映公司的实际情况，并且公司的全体董事、高级管理人员对该定期 报告出具了书面确认意见。

《易联众信息技术股份有限公司2012年第三季度报告全文》和《易联众信息 技术股份有限公司2012年第三季度报告正文》详见中国证监会指定创业板信息披 露网站上的相关公告。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。）

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• 2、审议通过《关于向招商银行厦门分行申请2,000 万元人民币综合授信额度

• 的议案》；

为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需 求，公司拟以信用免担保方式向招商银行厦门分行申请2,000 万元人民币综合授 信额度，期限一年，并根据公司实际业务需要在授信额度内申请借款。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。）

3、审议通过《公司关于修订<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其 变动管理制度>的议案》；

为了进一步加强公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理，维护证券市场秩序，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2012 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司 股票行为的通知》等有关法律、法规、规范性文件及《易联众信息技术股份有限 公司章程》的有关规定，公司董事会对原《董事、监事、高级管理人员所持公司 股份及其变动管理制度》的内容进行了修订，修订后的《董事、监事、高级管理 人员所持公司股份及其变动管理制度》详见公司同日披露在中国证监会指定创业 板信息披露网站上的相关公告。

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。议案获得通过。）

4、审议通过《公司关于修订<投资者关系工作管理制度>的议案》；

为了进一步规范公司投资者关系管理及其信息披露，充分保护投资者公平获 取信息的权利，根据深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《创业板信息披露 业务备忘录第16 号：投资者关系管理及其信息披露》的相关要求，公司董事会对 原《投资者关系工作管理制度》名称及内容进行了相应的修订，修订后制度名称 为《投资者关系管理制度》，修订后的《投资者关系管理制度》详见公司同日披 露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。议案获得通过。）

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5、审议通过《公司关于变更2012年度审计机构的议案》；

因公司聘请的2012年度审计机构天健正信会计师事务所有限公司已与京都天 华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普 通合伙）”，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司2012年度财 务报表的审计质量，公司董事会拟将公司聘请的2012年度外部审计机构由“天健 正信会计师事务所有限公司”变更为“致同会计师事务所”。聘期自2012年第三 次临时股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会有关聘请会计师事务所的 决议之日前止。本议案已经全体独立董事事前认可，并发表了同意意见。

（表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。议案获得通过。） 本议案尚需提交股东大会审议。

《关于变更公司2012年度审计机构的公告》及《独立董事关于变更2012年度 审计机构的独立意见》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站 上的相关公告。

6、审议通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012 年11 月16 日（周五）上午9：30 在公司会议室召 开2012 年第三次临时股东大会（详见同日披露在中国证监会创业板指定信息披露 网站的会议通知），审议以下议案：

《公司关于变更2012 年度审计机构的议案》。

（表决结果：同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。议案获得通过。）

三、备查文件

《易联众第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年十月二十五日

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