YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

易联众信息技术股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的

独立意见

根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件以及易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公 司”）《独立董事工作制度》等的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届 董事会第三次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

一、 关于公司2012年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况 的独立意见

根据中国证监会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定和要求，报告期内公司能够认真贯彻 执行有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。

• 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况。

• 2、报告期内，公司不存在对外担保的情况。

二、关于公司董事会聘任李虹海为公司副总经理、董事会秘书的独立意见

1、本次公司董事会聘任的副总经理、董事会秘书李虹海先生具备与其行使职 权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》第3.2.4及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.1.3规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所 惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、本次公司董事会聘任副总经理、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关 规定。

3、经了解本次公司董事会聘任的副总经理、董事会秘书李虹海的教育背景、 工作经历和职业素养，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，

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我们同意聘任李虹海先生为公司副总经理、董事会秘书。

独立董事签字：宁家骏

卢永华

邢文祥

二〇一二年八月二十一日

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