YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 24, 2012

证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2012-036

易联众信息技术股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原董事会 秘书郑仁贵先生于2012 年7 月8 日离职，离职后不再担任公司任何职务，公司董 事会秘书职责暂由公司财务总监陈东红先生代为履行。为保障公司董事会日常工 作更加有序开展，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司2012 年8 月21 日召开 的第二届董事会第三次会议审议通过，公司董事会聘任李虹海先生担任公司董事 会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满日止。

公司独立董事对公司董事会聘任李虹海先生担任公司董事会秘书发表了同意 意见。

李虹海先生联系方式： 办公电话：0592-2517011； 办公传真：0592-2517008 ； 电子邮箱：tylee173@163.com；

办公地址：福建省厦门市思明区软件园二期观日路18 号502 室 ； 邮政编码：361008 。

李虹海先生简历附后。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司 董事会

二〇一二年八月二十三日

附件：李虹海先生简历

李虹海：男，生于1966 年12 月，中国国籍，中国香港永久居民。1989 年7 月，毕业于上海交通大学计算机科学技术专业，获学士学位、学历；1989 年9 月 至1993 年12 月，任广州邮电通信设备有限公司项目经理，部门经理；1994 年5 月至1997 年4 月，任香港中鹏科技有限公司总经理；1997 年5 月至1999 年9 月，广州海达信息有限公司总工程师。1999 年10 月至2005 年12 月任实达科技 （控股）有限公司部门经理，客户总监； 2006 年1 月至今，任本公司医疗卫生 信息化业务主管，投资部总经理。

截至公告日止，李虹海先生不存在在其他公司兼（任）职情况，最近五年也 未担任过其他机构的董事、监事、高级管理人员；与上市公司控股股东、实际控 制人、持有公司百分之五以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员 之间不存在关联关系；未持有公司股票。从未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 所规定之情 形。

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