YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

证券简称：易联众 公告编号：2012-031

证券代码：300096

易联众信息技术股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载，误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2012 年8 月2 日上午 10：00-10：30 时，易联众信息技术股份有限公司第二届 监事会第二次会议以通讯表决方式召开。提议召开本次会议的会议通知已于7 月27 日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应参加会议监事3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席陈星主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》规定。议定事项合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014 年）的议案》；

监事会认为：公司制定的利润分配政策及未来三年股东回报规划既重视对投资 者的合理回报，又兼顾公司持续发展的要求，有利于建立投资者对公司发展前景的 信心和长期投资的意愿，内容及决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。同意 公司制定的利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年），并提交2012 年第二次临时股东大会审议。

《公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）公告》详见同 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告 。

• （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）

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2、审议通过《关于调整募投项目---民生一体化综合信息服务平台项目投资进度的

议案》。

监事会认为：公司对民生一体化综合信息服务平台项目投资进度推迟一年的 调整，符合项目实际实施情况，有助于募投项目更好的实施，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。调整内容及程序符合相关法律、法规的规定。 同意公司此次对民生一体化综合信息服务平台项目投资进度的调整。

《关于变更募集资金投资项目投资进度的公告》详见同日刊登在中国证监会 指定创业板信息披露网站的公告。

（表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。）

三、备查文件

《易联众第二届监事会第二次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

监 事 会 2012年8月2日

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