YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Aug 3, 2012

易联众信息技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的

独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求，我们作为易 联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董 事会第二次会议相关议案进行了审阅，现就相关事项发表如下意见：

一、关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的 独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）以及厦门证监局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机 制的通知》（厦证监发[2012]62 号）等相关规定，公司董事会对利润分配的基 本原则、具体政策（包括现金分红形式、条件和比例等）、审议程序、政策变更 等做出了明确规定，并对公司未来三年的股东回报作出了规划。

我们认为：公司董事会制定的利润分配政策和股东回报规划，既重视对投资 者回报，又兼顾公司的可持续发展，充分考虑了投资者特别是中小投资者在参与 公司利润分配决策过程中的需求，并为此提供便利，符合广大投资者的利益。公 司利润分配政策和股东回报规划的内容及决策程序符合法律、法规及公司章程的 规定，同意公司董事会制定的利润分配政策及未来三年股东回报规划。

二、关于调整募投项目——民生一体化综合信息服务平台项目投资进度的 独立意见

经审阅《关于调整募投项目——民生一体化综合信息服务平台项目投资进度 的议案》及相关资料，我们认为：公司此次调整民生一体化综合信息服务平台项 目的投资进度，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。本次调整募投项目的投资进度事项履行了必要的审 批程序，符合相关法律、法规及公司章程对募集资金使用的相关规定，没有发现

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损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次调整民生一体化综合信 息服务平台项目的投资进度。

独立董事： 宁家骏

卢永华

邢文祥

二O 一二年八月二日

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