YLZ Information Technology CO.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jul 10, 2012

易联众信息技术股份有限公司

关于公司董事会选举公司董事长及聘任高级管理人员的

独立意见

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第二届董 事会第一次会议审议通过的关于选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的事 项发表如下独立意见：

1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件；未 发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的不得担 任上市公司高级管理人员之情形。

2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序 符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等规范性文件的规定。

• 3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位 的职责要求，有利于公司的发展。

4、同意选举古培坚先生为公司第二届董事会董事长；同意聘任雷彪先生为公司 总经理；同意聘任吴文飞先生、黄文灿先生为公司副总经理；同意聘任陈东红先 生为公司财务总监；同意聘任施建安先生为公司技术总监。

独立董事： 宁家骏 卢永华 邢文祥

==> picture [115 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==